证券代码：600704            证券简称：物产中大            公告编号：2024－067



            物产中大十届二十三次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    物产中大集团股份有限公司十届二十三次董事会会议通知于 2024 年 10 月

23 日以书面、传真和电子邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召

开。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

    一、审议公司 2024 年第三季度报告；(同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票

0 票)

        [详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上

海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

    二、审议公司关于控股子公司拟开展电费收益权资产证券化业务的议案(同

意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

    [详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上

海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露《关于控股子公司拟开展

电费收益权资产证券化业务的公告》]

    特此公告。




                                             物产中大集团股份有限公司董事会

                                                            2024 年 10 月 29 日




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