证券代码：600708     证券简称：光明地产      公告编号:临2024-073
                 光明房地产集团股份有限公司
             第九届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）
第九届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、电话通知
的方式发出，会议于 2024 年 12 月 12 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，应参
加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会
议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审
议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：


    二、董事会会议审议情况
    经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
    审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见 2024 年 12 月 13 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告（临 2024-075）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、董事会召开情况说明
    1、本议案，经董事会审计委员会全票同意后，提交董事会审议。
    2、本议案，无须提交公司股东大会审议。

    特此公告。
                                          光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                    二○二四年十二月十三日


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