证券代码：600717      证券简称：天津港         公告编号：临 2024-001


天津港股份有限公司十届十三次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    一、董事会召开情况
    公司十届十三次临时董事会于 2024 年 3 月 7 日以通讯表决方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘庆顺
先生召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会审议情况
    1.审议通过《天津港股份有限公司关于申请焦炭等货类期货交割
仓库资格的议案》
    为不断完善自身功能，促进港口装卸物流业务转型升级，更好服
务区域经济发展，公司决定向大连商品交易所申请焦炭、焦煤、铁矿
石三个品种的指定交割仓库资格。该项目有利于进一步拓展港口服务
功能，促进焦炭等货类的吞吐量增长，提升公司业务收益。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过《天津港股份有限公司关于制定<天津港股份有限公司
独立董事专门会议实施细则>的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                     天津港股份有限公司董事会
                                         2024 年 3 月 7 日


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