证券代码：600717       证券简称：天津港     公告编号：临 2024-011


天津港股份有限公司十届十四次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


       一、董事会召开情况
    公司十届十四次临时董事会于 2024 年 6 月 12 日以通讯表决方式
召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘庆
顺先生召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会审议情况
    审议通过《天津港股份有限公司关于调整期货交割库申请主体暨
为天津港焦炭码头有限公司申请焦炭、焦煤期货交割仓库资格提供担
保的议案》。
    为不断提升天津港运营服务水平，拓展仓储、加工、期货交割等
物流增值服务，促进产业链、供应链、物流链、价值链深度融合，更
好服务区域经济发展，公司向大连商品交易所（以下简称“大商所”）
申请焦炭、焦煤、铁矿石三个品种的指定交割仓库资格。
    公司于 2024 年 3 月 7 日召开十届十三次临时董事会，审议通过了
《天津港股份有限公司关于申请焦炭等货类期货交割仓库资格的议
案》，确定焦炭、焦煤、铁矿石三个品种的指定交割仓库申请主体为公
司。按照大商所最新要求，须由公司与相关堆场单位签订堆场租赁协
议。结合公司实际管理需要，同时参考同行业做法，将焦炭、焦煤、
铁矿石三个品种的指定交割仓库申请主体由公司变更为下属码头公
司。
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    此次期货交割库申请主体变更后，由天津港焦炭码头有限公司（以
下简称“焦炭码头”）申请焦炭、焦煤品种的指定交割仓库资格，由天
津港远航国际矿石码头有限公司申请铁矿石品种的指定交割仓库资
格。其中，因焦炭码头注册资本不足 10 亿元，不满足大商所对指定交
割仓库的申请要求，由公司为焦炭码头提供担保，本次担保无反担保。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《天津港股份有限公司关于为天津港焦炭码头有限
公司申请焦炭、焦煤期货交割仓库资格提供担保的公告》（公告编号：
临 2024-012）。
    特此公告。




                                    天津港股份有限公司董事会
                                        2024 年 6 月 12 日




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