证券代码：600717        证券简称：天津港          公告编号：2024-027


                     天津港股份有限公司
     关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
     股东大会召开日期：2024年11月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
    2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日       14 点 00 分
   召开地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港路 99
   号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日
                         至 2024 年 11 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
                                  1
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
     无
二、 会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                           投票股东
序号                       议案名称                          类型
                                                           A 股股东
非累积投票议案
 1     《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》         √
 2     《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》       √


(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已于 2024 年 11 月 13 日在上交所网站及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》披露。
(二) 特别决议议案：《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的议
案》
(三) 对中小投资者单独计票的议案：《天津港股份有限公司关于续聘
会计师事务所的议案》
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

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   应回避表决的关联股东名称：无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部
股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。



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   股份类别         股票代码       股票简称          股权登记日
      Ａ股           600717            天津港        2024/11/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
    出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托
书、企业法人营业执照复印件（加盖公章））、上海股票账户卡，接受
委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份
证、授权委托书（授权委托书详见附件 1）和上海股票账户卡，于 2024
年 11 月 22 日、2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 27 日（上午 9:00
—下午 16:00）至本公司董事会办公室登记。异地股东可用信函或传
真等方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
(一) 与会股东食宿及交通费自理。
(二) 公司办公地址：天津市滨海新区津港路 99 号
    邮       编：300461
    电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com
    联系电话：（022）25706615
    传       真：（022）25706615
    联 系 人：张伟


    特此公告。
                                           天津港股份有限公司董事会
                                                  2024 年 11 月 12 日


    附件 1：授权委托书

                                   4
附件 1：授权委托书

                       授权委托书

天津港股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年
11 月 28 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号        非累积投票议案名称            同意    反对     弃权
       《天津港股份有限公司关于修订
 1
       <公司章程>的议案》
       《天津港股份有限公司关于续聘
 2
       会计师事务所的议案》



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                           受托人身份证号：

                                     委托日期：   年      月   日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。

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