证券代码：600717       证券简称：天津港        公告编号：临 2024-029


        天津港股份有限公司关于召开
   2024 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    公司经十届十七次临时董事会审议通过，定于 2024 年 11 月 28
日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。公司于 2024 年 11 月 13 日
发布了《天津港股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的通知》。现根据有关规定，将公司 2024 年第一次临时股东大会的有
关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会
    2．股东大会召集人：公司董事会
    3．投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网
络投票相结合的方式。
    4．现场会议召开日期、时间和地点：
    现场会议：2024 年 11 月 28 日下午 14：00
    现场会议地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港
路 99 号）
    5．网络投票的系统、起止日期和投票时间：
    网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日至 2024 年 11 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即

                                1
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      6．融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序：
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
      二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                              A 股股东

非累积投票议案

  1      《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》          √

  2      《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》        √

      1．各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已于 2024 年 11 月 13 日在上交所网站及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》披露。
      2．特别决议议案：《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>
的议案》
      3．对中小投资者单独计票的议案：《天津港股份有限公司关于
续聘会计师事务所的议案》
      4．涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
      三、股东大会投票注意事项
      1．本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
                                  2
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    2．持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全
部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    3．同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
    4．股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    1.股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。

        股份类别        股票代码       股票简称   股权登记日

          A股            600717         天津港    2024/11/21

       2．公司董事、监事和高级管理人员。
       3．公司聘请的律师。
       4．其他人员。

                                   3
    五、会议登记方法
    出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托
书、企业法人营业执照复印件（加盖公章））、上海股票账户卡，接受
委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份
证、授权委托书（授权委托书详见附件 1）和上海股票账户卡，于 2024
年 11 月 22 日、2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 27 日（上午 9:00
—下午 16:00）至本公司董事会办公室登记。异地股东可用信函或传
真等方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
    六、其他事项
    1．与会股东食宿及交通费自理。
    2．公司办公地址：天津市滨海新区津港路 99 号
        邮    编：300461
        电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com
        联系电话：（022）25706615
        传    真：（022）25706615
        联 系 人：张伟




    附件 1：授权委托书




                                        天津港股份有限公司董事会
                                                2024 年 11 月 21 日




                                 4
 附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

 天津港股份有限公司：

         兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 28
 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


 委托人持普通股数：


 委托人股东帐户号：


序号                  非累积投票议案名称                       同意    反对 弃权

 1      《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

 2      《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》




 委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


 委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                          委托日期：      年   月     日


 备注：


 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
 决。




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