证券代码：600735             证券简称：新华锦            公告编号：2024-044



               山东新华锦国际股份有限公司
           第十三届董事会第十四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十四次
会议于 2024 年 10 月 30 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯
方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 28 日发出。会议由董事长张航女士召集和
主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
   一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份
有限公司 2024 年第三季度报告》。
    本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
   二、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》（表决结果：同意 5
票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事张航、董盛回避表决）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份
有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。
    本议案已经公司第十三届独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。



    特此公告。

                                                 山东新华锦国际股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2024 年 10 月 31 日