长江传媒：长江传媒2024年第一次临时股东大会会议文件2024-01-17
长江出版传媒股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议文件
二〇二四年一月武汉
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目 录
长江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程
议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董事会独立
董事的议案
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长江出版传媒股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式
现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日下午 14:30
股权登记日：2024 年 1 月 18 日
现场会议召开地点：
湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室
会议内容：
审议《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届
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董事会独立董事的议案》
一、主持人宣布现场会议开始
二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的
人员及会议表决方式
三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单
四、审议议案
1、《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董事会独
立董事的议案》。
五、股东就议案发言及回答股东提问
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
七、主持人宣布表决结果
八、主持人宣读会议决议
九、律师宣读法律意见
十、签署会议决议和会议记录
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议案 1： 长江出版传媒股份有限公司
关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
为完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公
司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司第六届董事会第四十
二次会议审议通过，公司拟补选杨柳女士、金林先生、卢盛峰先生为
公司第六届董事会独立董事，任期与本届董事会任期相同。候选人简
历附后。
公司董事会已经按照《公司章程》的相关规定对上述独立董事候
选人的资格进行了核查，确认上述独立董事候选人均具备《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》规
定的独立董事任职资格。上述独立董事候选人任职资格和独立性已经
上海证券交易所备案审核无异议通过，现将本项议案提请公司股东大
会审议。
上述议案，请予审议。
附件：独立董事候选人简历
长江出版传媒股份有限公司
2024 年 1 月 25 日
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附件：独立董事候选人简历
1、杨柳，女，汉族，湖北武汉人，1977 年 11 月出生，中共党
员，博士研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。现
任华中师范大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，金融工程系
主任，金融硕士专业学位学科负责人，金融硕士专业学位研究生培养
指导委员会主任。湖北省省级研究生工作站“华中师范大学-天风证
券”研究生工作站负责人，湖北省省级金融科普教育基地负责人，教
育部学位委员会专家库成员，湖北省人大财政经济委员会财经咨询专
家，中国人民银行武汉分行研究顾问，湖北省金融学会理事，国家自
科基金评审专家。研究领域为宏观调控与金融风险防控研究，区域经
济发展，房地产金融，绿色金融，金融科技。
2、金林，男，汉族，湖北黄梅人，1982 年 4 月出生，博士研究
生学历，统计学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7
月参加工作。曾任中国政法大学发展规划处副科长，全国工业统计教
学研究会理事，现任中南财经政法大学统计与数学学院副教授，硕士
生导师，中国教育统计学会常务理事，中国青年经济统计学者分会副
秘书长。长期从事经济预测与决策，抽样技术，统计分析与编程等方
面的研究与实务工作，精通 R，Python，SPSS 等编程语言和统计分析
预测软件，在经济预测与决策分析、商务智能和抽样调查等领域具有
丰富的实务经验。
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3、卢盛峰，男，汉族，湖北大冶人，1985 年 9 月出生，研究生
学历，经济学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 7
月参加工作，2006 年 12 月加入中国共产党。现任武汉大学教授、博
士生导师，担任经济与管理学院财政与税收系副主任，湖北省人大常
委会预算工作委员会预算审查与国资监督专家，湖北省科学技术厅科
技专家库高端专家，武汉市第十五届人民代表大会常务委员会咨询专
家。主持教育部人文社会科学重点研究基地重大项目、国家自然科学
基金面上项目及教育部人文社科基金等项目。
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