长江出版传媒股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议文件




        二〇二四年十一月武汉



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                         目       录


长江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程



议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的议案




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              长江出版传媒股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会会议议程

   召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式

   现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日下午 14:30

   股权登记日：2024 年 11 月 8 日

   现场会议召开地点：

    湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室

   会议内容：
          审议《长江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所
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          的议案》

   一、主持人宣布现场会议开始

   二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的

人员及会议表决方式

   三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单

   四、审议议案

   1、《长江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。

   五、股东就议案发言及回答股东提问

   六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

   七、主持人宣布表决结果

   八、主持人宣读会议决议

   九、律师宣读法律意见

   十、签署会议决议和会议记录


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议案 1：         长江出版传媒股份有限公司
                 关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

    为做好公司 2024 年度财务审计及内控审计工作，鉴于中天运会

计师事务所已连续七年为公司提供年度财务报表审计和内部控制审

计服务。为严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办

法》等有关规定的审计轮换要求，保障聘任会计师事务所发表审计意

见和出具审计报告的独立性，经履行公开招标程序后，公司董事会审

计委员会审核建议，公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，拟

变更信永中和会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内部控

制审计机构，聘期 1 年，费用为 212 万元人民币。信永中和会计师事

务所的基本情况如下：

    一、机构信息

    1.基本信息

    机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

    成立日期：2012 年 3 月 2 日

    组织形式：特殊普通合伙企业

    注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

    首席合伙人：谭小青先生

    截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注

册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数

超过 660 人。
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    信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收

入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和

上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行

业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储

和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采

矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，

建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 9 家。

    2.投资者保护能力

    信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计

赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业

保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，

信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情

况。

    3.诚信记录

    信永中和截至 2024 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处

罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 4 次和

纪律处分 0 次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、

行政处罚 3 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分

1 次。

    二、项目信息

    1.基本信息

    拟签字项目合伙人：王需如先生，1996 年获得中国注册会计师

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资质，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在信

永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复

核的上市公司超过 5 家。

    拟签字注册会计师：李民先生，2008 年获得中国注册会计师资

质，2009 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执业，

2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司

超过 3 家。

    拟担任质量复核合伙人：梁晓燕女士，1994 年获得中国注册会

计师资质，1993 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在信永中和

执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上

市公司超过 10 家。

    2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因

执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门

的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组

织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3.独立性

    信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质

量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    4.审计收费

    本次审计服务费用预计总额为人民币 212 万元（含税），其中财

务审计费用人民币 172 万元（含税），内部控制审计费用人民币 40 万

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元（含税），聘期一年。较上一期审计费用 98 万元相比，同比增加

114 万元。

    审计收费变动原因：本年度公司基于内部管理要求，新增单独出

具各级控股子公司、独立核算分公司年度审计报告需求，参考同行业

上市公司并依据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性

质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准，

经履行公开招标程序后，确定本次审计服务费用。

    三、变更会计师事务所的情况说明

    1.前任会计师事务所情况及上年度审计意见

    自 2017 年以来，公司一直聘任中天运对财务会计报告发表审计

意见、出具审计报告。在执行完 2023 年度审计工作后，中天运已连

续为本公司提供 7 年的审计服务。中天运在担任本公司 2023 年度财

务审计及内控审计机构期间，坚持独立审计原则，协助公司客观、公

正、公允地反映公司内控情况、财务状况、经营成果和现金流量，切

实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责，并出具了标准无保留

意见的审计报告。本公司不存在已委托中天运开展部分审计工作后又

解聘的情况。

    2.拟变更会计师事务所的原因

    在执行完本公司 2023 年度审计工作后，公司原聘任年审机构中

天运已连续七年为公司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务。

为严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有

关规定的审计轮换要求，保障聘任会计师事务所发表审计意见和出具

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审计报告的独立性，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，经履

行公开招标程序后，公司拟变更会计师事务所。

    3.与前后任会计师事务所的沟通情况

    本公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进

行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议，并确认截至本

公告日，无任何有关变更会计师事务所的事项需要提请本公司股东注

意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153

号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，适时

积极做好相关沟通及配合工作。



    上述议案，请予审议。




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                                        2024 年 11 月 14 日




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