安徽合力:安徽合力股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告2024-05-11
证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临 2024-040
债券代码:110091 债券简称:合力转债
安徽合力股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于
2024年5月10日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2024年4月30日以邮件
和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议,公司5名监事及部分
高级管理人员列席了会议,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规
定。会议由董事长杨安国主持,审议并通过了以下议案:
1、《关于选举公司第十一届董事会董事长及副董事长的议案》:
经党委会建议,董事会选举杨安国为公司第十一届董事会董事长;选举薛白
为公司第十一届董事会副董事长。主要工作简历详见附件。
(同意9票,反对0票,弃权0票)
2、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》:
公司第十一届董事会专门委员会成员由以下董事担任:
(1)董事会战略委员会
主任委员:杨安国
委员:吴培国、薛白、周峻、徐英明
(2)董事会提名委员会
主任委员:孔令勇
委员:吴培国、杨安国
(3)董事会审计委员会
主任委员:徐虹
委员:吴培国、孔令勇
(4)董事会薪酬与考核委员会
主任委员:吴培国
1
委员:徐虹、杨安国
(同意9票,反对0票,弃权0票)
3、《关于续聘公司总经理的议案》:
经党委会建议,董事会提名,续聘周峻任公司总经理。
公司第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过上述事项,并同
意提交董事会审议。
(同意9票,反对0票,弃权0票)
4、《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》:
经党委会建议,总经理提名,续聘陈先友、周齐齐为公司副总经理,解明国
为公司总经济师,陆勤四为公司营销总监,张应权、陈先成、李道亮为公司总经
理助理,毕胜为公司副总工程师。
公司第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过上述事项,并同
意提交董事会审议。
(同意9票,反对0票,弃权0票)
5、《关于续聘公司董事会秘书的议案》:
经党委会建议,董事长提名, 续聘陈先成任公司第十一届董事会秘书。
公司第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过上述事项,并同
意提交董事会审议。
(同意9票,反对0票,弃权0票)
6、《关于续聘公司证券事务代表的议案》:
经党委会建议,董事会提名, 续聘刘翔任公司证券事务代表。
(同意9票,反对0票,弃权0票)
特此公告
安徽合力股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日
附件:
第十一届董事会成员主要工作简历:
2
董事长:
杨安国,男,1966 年生,中国共产党党员,正高级工程师。现任本公司党委
书记、董事长;安徽叉车集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理;永恒力
合力工业车辆租赁有限公司董事长;安徽合泰融资租赁有限公司风险控制委员会
委员。截至本公告日,杨安国持有公司股票 8,362 股。
副董事长:
薛白,男,1965 年生,中国共产党党员,正高级工程师。现任本公司副董事
长、技术中心主任;安徽叉车集团有限责任公司党委委员、副总经理、技术中心
主任,采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司董事长。截至本公告日,薛白持有
公司股票 12,026 股。
董事:
周峻,男,1975 年生,中国共产党党员,高级工程师。现任本公司党委副书
记、董事、总经理、技术中心副主任;安徽叉车集团有限责任公司党委委员、技
术中心副主任、武装部部长;安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长;永恒力
合力工业车辆租赁有限公司常务董事;安徽合泰融资租赁有限公司风险控制委员
会委员。截至本公告日,周峻持有公司股票 1,520 股。
徐英明,男,1977 年生,中国共产党党员,高级会计师。现任本公司董事;
安徽叉车集团有限责任公司总经理助理、纪委委员;安徽和安机电有限公司董事
长;安徽合泰融资租赁有限公司董事长、风险控制委员会主任;安徽叉车集团合
力兴业有限公司监事;国元农业保险股份有限公司董事;安徽新兴产业发展基金
有限公司董事。截至本公告日,徐英明未持有公司股票。
毕胜,男,1977 年生,中国共产党党员,正高级工程师。现任本公司董事、
副总工程师、技术中心党委书记,技术中心执行副主任、工业车辆研究院院长;
安徽叉车集团有限责任公司技术中心执行副主任、工业车辆研究院院长;安徽合
力工业车辆进出口有限公司董事;合力东南亚有限公司董事长;合力中东有限公
司董事长;合肥和安机械制造有限公司董事。截至本公告日,毕胜未持有公司股
票。
陈先成,男,1974 年生,中国共产党党员,正高级工程师。现任本公司董事、
董事会秘书、总经理助理,零部件业务部总经理;安徽和鼎机电设备有限公司董
3
事长;合力南美有限责任公司董事长。截至本公告日,陈先成未持有公司股票。
独立董事:
吴培国,男,1962 年生,中国共产党党员,大学本科学历,硕士学位,教授
级高级工程师。历年来主要担任林业部镇江林业机械厂总工程师、厂长;中国福
马机械集团总经理助理兼苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长;
中国福马机械集团总经理、常林股份有限公司董事长;中国国机重工集团公司党
委书记、董事长、总经理;中国工程机械工业协会会长助理,秘书长。现任中国
工程机械工业协会秘书长;北京天施华工国际会展有限公司董事长;北京谐慧领
航广告传媒有限公司董事长;本公司独立董事、太原重工股份有限公司独立董事、
华电重工股份有限公司独立董事。截至本公告日,吴培国未持有公司股票。
徐虹,女,1972 年生,中国共产党党员,南京大学博士研究生,安徽工业大
学教授、博士生导师,安徽省第九批学术和技术带头人后备人选。历年来主要担
任安徽工业大学讲师,副教授,教授,会计系主任,会计学硕士学位点主任。曾
担任安徽省会计领军后备人才培训、安徽省人社厅专业技术人才研修培训、内控
培训、安徽省地税系统内控培训、南钢财务人员内控培训、马钢集团各类管理人
员培训等各类培训高级讲师。现任安徽工业大学商学院教授,博士生导师,会计
学硕士学位点主任;本公司董事。截至本公告日,徐虹未持有公司股票。
孔令勇,男,1989 年生,中国共产党党员,北京大学博士研究生,安徽大学
法学院副教授,博士生导师。历年来主要担任安徽大学讲师,副教授。全国律协
企业合规法律专业委员会委员、秘书;安徽省法学法律专家库成员;安徽省首批
涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员;安徽省律师协会企业合规管理委员
会委员;徽商法律服务委员会委员;中国伦理学会会员;担任多家 CSSCI 期刊匿
名外审专家。现任安徽大学法学院副教授,博士生导师,刑事法与程序法学系副
主任;本公司董事。截至本公告日,孔令勇未持有公司股票。
公司高级管理人员主要工作简历:
总经理:
周峻,男,1975 年生,中国共产党党员,高级工程师。现任本公司党委副书
记、董事、总经理、技术中心副主任;安徽叉车集团有限责任公司党委委员、技
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术中心副主任、武装部部长;安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长;永恒力
合力工业车辆租赁有限公司常务董事;安徽合泰融资租赁有限公司风险控制委员
会委员。截至本公告日,周峻持有公司股票 1,520 股。
副总经理:
陈先友,男,1966 年生,中国共产党党员,高级工程师。现任本公司党委委
员、副总经理。截至本公告日,陈先友未持有公司股票。
周齐齐,男,1971 年生,中国共产党党员,正高级工程师。现任本公司党委
委员、副总经理;安徽合力工业车辆进出口有限公司董事;合力欧洲有限公司董
事长;合力美国有限公司董事长。截至本公告日,周齐齐未持有公司股票。
总经济师:
解明国,男,1965 年生,中国共产党党员,正高级工程师。现任本公司党委
委员、总经济师;合肥铸锻厂党委书记;安徽合力(六安)铸造有限公司董事长;
安徽叉车集团有限责任公司职工董事。截至本公告日,解明国未持有公司股票。
营销总监:
陆勤四,男,1969 年生,中国共产党党员,工程师。现任本公司营销总监;
营销党委书记、营销总部总经理;安徽合泰融资租赁有限公司风险控制委员会委
员;天津北方合力叉车有限公司董事长;广东合力叉车有限公司董事长;杭州合
力叉车销售有限公司董事长;山东齐鲁合力叉车有限公司董事长;山东合力叉车
销售有限公司董事长。截至本公告日,陆勤四未持有公司股票。
总经理助理:
张应权,男,1968 年生,中国共产党党员,工程师。现任本公司总经理助理;
安徽合泰融资租赁有限公司风险控制委员会委员;杭州鹏成新能源科技有限公司
股东代表。截至本公告日,张应权未持有公司股票。
副总工程师:
毕胜,男,1977 年生,中国共产党党员,正高级工程师。现任本公司董事、
副总工程师、技术中心党委书记,技术中心执行副主任、工业车辆研究院院长;
安徽叉车集团有限责任公司技术中心执行副主任、工业车辆研究院院长;安徽合
力工业车辆进出口有限公司董事;合力东南亚有限公司董事长;合力中东有限公
司董事长;合肥和安机械制造有限公司董事。截至本公告日,毕胜未持有公司股
5
票。
总经理助理、董事会秘书:
陈先成,男,1974 年生,中国共产党党员,正高级工程师。现任本公司董事、
董事会秘书、总经理助理,零部件业务部总经理;安徽和鼎机电设备有限公司董
事长;合力南美有限责任公司董事长。截至本公告日,陈先成未持有公司股票。
总经理助理:
李道亮,男,1978 年生,中国共产党党员,高级工程师。现任本公司总经理
助理,合力工业车辆(上海)有限公司党支部书记、董事长。截至本公告日,李
道亮未持有公司股票。
公司证券事务代表主要工作简历:
刘翔,男,1982年生,中国共产党党员。现任本公司证券部副部长、证券事
务代表、综合分工会主席;安庆联动属具股份有限公司监事;宁波力达物流设备
有限公司监事会主席。
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