证券代码：600761            证券简称：安徽合力            公告编号：临 2024-055
债券代码：110091            债券简称：合力转债


                      安徽合力股份有限公司
     第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次（临时）
会议于2024年6月11日以通讯方式召开，会议通知于2024年5月31日以邮件和专人
送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，符合《公司法》、《证券
法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下
议案：
    1、《关于公司提前赎回“合力转债”的议案》：
    结合当前市场状况及公司实际，公司董事会决定行使“合力转债”的提前赎
回权，对赎回登记日登记在册的“合力转债”按照债券面值加当期应计利息的价
格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层及相关部门负责后续“合力转债”赎
回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式
及时间等具体事宜。
    公司独立董事对提前赎回事项发表了同意的独立意见。
    （同意9票，反对0票，弃权0票）
    2、《关于公司相关高级管理人员人才专项资金发放的议案》。
    （同意9票，反对0票，弃权0票）


    特此公告。




                                                 安徽合力股份有限公司董事会
                                                               2024 年 6 月 12 日



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