证券代码：600761            证券简称：安徽合力            公告编号：临 2024-058
债券代码：110091            债券简称：合力转债


                      安徽合力股份有限公司
 关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释
                           的权益变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次权益变动系安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公
司债券“合力转债”（以下简称“合力转债”）转股导致公司总股本增加，从而
使得控股股东安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“叉车集团”或“控股股东”）
持股比例被动稀释超过 1%，不触及要约收购。
     本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
     本次权益变动后，公司控股股东持有公司股份的比例从 36.85%减少至
35.83%（以公司 2024 年 6 月 12 日总股本即 804,973,795 股计算）,被动稀释
1.02%。


    一、本次权益变动基本情况
    因“合力转债”转股导致公司总股本增加，从而使得叉车集团持股比例被动
稀释超过 1%，具体情况如下：
    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887 号文核准，公司于 2022 年 12 月 13
日公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，发行总额 204,750.50 万元，本次
可转债期限 6 年，自 2022 年 12 月 13 日起至 2028 年 12 月 13 日止，票面利率为
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第
六年 2.00%。
    经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕364 号文
同意，公司 204,750.50 万元可转换公司债券于 2023 年 1 月 6 日起在上交所挂牌
交易，债券简称“合力转债”，债券代码“110091”。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《公司公开发行 A 股可转
换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“合力转债”自 2023 年 6 月
19 日起可转换为本公司股份。“合力转债”初始转股价格为 14.40 元/股。由于
公司实施 2022 年年度权益分派，“合力转债”转股价格自 2023 年 6 月 16 日起调
整为 14.00 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn)发布的《安徽合力股份有限公司关于“合力转债”
转股价格调整的提示性公告》（临 2023-028）。由于公司实施 2023 年年度权益分
派，“合力转债”转股价格于 2024 年 6 月 7 日起调整为 13.40 元/股，具体内容
详见公司于 2024 年 5 月 31 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)
发布的《安徽合力股份有限公司关于“合力转债”转股价格调整的公告》 临 2024-
052）。
    公司已披露控股股东前次因“合力转债”转股被动稀释公告，详见公司于
2024 年 4 月 19 日披露的《公司关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀
释的权益变动公告》（临 2024-035）。2024 年 4 月 18 日至 2024 年 6 月 12 日，可
转债累计转股 22,221,776 股。本次“合力转债”转股导致公司总股本由权益变
动前的 782,752,019 股（截至 2024 年 4 月 17 日）增加至 804,973,795 股（截至
2024 年 6 月 12 日）。本次权益变动前，叉车集团持有公司股份 288,448,475 股，
占公司总股本的比例为 36.85%；本次权益变动后，叉车集团所持有的股份数量
仍为 288,448,475 股，持股比例由 36.85%下降至 35.83%，被动稀释 1.02%。


    二、本次权益变动信息披露义务人情况
    （一）信息披露义务人基本情况
    信息披露义务人：安徽叉车集团有限责任公司
    统一社会信用代码：91340000148943240Q
    类型：有限责任公司
    注册地址：安徽省合肥市蜀山区望江西路 15 号
    法定代表人：杨安国
    注册资本：人民币 45,000 万元
    成立日期：1992 年 8 月 12 日
    经营范围：叉车、工程、矿山、提升机系列产品及其配件、铸铁件制造、销
售；叉车样机、叉车零部件及生产所需原辅材料、技术、设备、仪器仪表进口；
金属材料、电子电器、化工原材料（不含危险品）销售；科技咨询，信息服务；
房屋租赁。
    （二）信息披露义务人持股情况
                                   本次权益变动前             本次权益变动后
股东名称       股份性质        （2024 年 4 月 17 日）      （2024 年 6 月 12 日）

                                持股数量      持股比例     持股数量       持股比例

叉车集团     无限售流通股    288,448,475      36.85%      288,448,475       35.83%

    注：本次权益变动前，公司总股本为 782,752,019 股（截至 2024 年 4 月 17 日）；

本次权益变动后（截至 2024 年 6 月 12 日收市），公司总股本为 804,973,795 股。



    三、所涉及后续事项
    （一）本次权益变动系“合力转债”转股导致的被动稀释，不触及要约收购，
不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续
经营。
    （二）“合力转债”目前处于转股期，可转换公司债券持有人是否选择转股
及具体转股时间、数量存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根
据相关规定及时履行信息披露义务。
    （三）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告
书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。


    特此公告。




                                                    安徽合力股份有限公司董事会
                                                              2024 年 6 月 14 日