证券代码：600761            证券简称：安徽合力            公告编号：临 2024-071
债券代码：110091            债券简称：合力转债


                      安徽合力股份有限公司
     第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次（临时）
会议于2024年6月28日以通讯方式召开，会议通知于2024年6月18日以邮件和专人
送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，符合《公司法》、《证券
法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了《关
于投资设立北京合力、河北合力省级营销公司的议案》：
    为进一步加强公司营销渠道能力建设，充分开拓京津冀区域市场，在前期调
研论证的基础上，公司决定投资设立北京北方合力叉车有限公司（以下简称“北
京合力”）、河北合力叉车有限公司（以下简称“河北合力”）（暂定名，以工
商核准为准）开展相应市场的营销及售后服务工作。北京合力、河北合力注册资
本均为人民币1,000万元，其中公司以现金方式出资350万元，持股比例为35%；
其他自然人股东以现金方式合计出资650万元，持股比例为65%。同时，根据协议
约定，相关自然人股东拟将其持有股份对应的表决权委托至公司，公司将实际拥
有北京合力、河北合力各53%的表决权比例，并拥有其董事会多数席位，上述子
公司设立完成后将成为公司控股子公司，并新增公司合并报表范围。
    具体详见《安徽合力股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告》（临
2024-072）。
    （同意9票，反对0票，弃权0票）


    特此公告。


                                                 安徽合力股份有限公司董事会
                                                               2024 年 6 月 29 日

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