股票代码：600865          股票简称：百大集团           编号：临 2024-029


                        百大集团股份有限公司
    第十一届董事会第七次会议决议暨聘任副总经理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 1 日召开第十一届
董事会第七次会议，会议采取通讯表决的方式，应参加表决董事 9 人，实际参加表决
董事 9 人，以全票同意的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。董事会
同意聘任曾钱欣为副总经理（简历附后），分管投资工作，任期自本次董事会决议通
过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
    该议案已经董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并发表意见如下：
    曾钱欣具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海
证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定
的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合要求。其提名、聘任程序符合有关法
律法规、规章制度和公司《章程》的规定，没有损害股东的利益。

    特此公告。
                                                百大集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年七月二日


附件：副总经理简历
    曾钱欣：男，汉族，中国国籍，1981 年 11 月出生。研究生学历，管理学硕士学
位。现任百大集团股份有限公司总经理助理，同时担任上海西子投资控股集团有限公
司董事。曾任西子国际控股有限公司董事长助理等职务。曾钱欣未持有公司股票。
    曾钱欣与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存
在其他关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章
程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。


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