股票代码：600865            股票简称：百大集团          编号：临 2024-048


                       百大集团股份有限公司
                 第十一届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于 2024
年 10 月 28 日召开，本次会议的通知已于 2024 年 10 月 25 日通过电子邮件和微信的
方式送达全体董事。本次会议采取通讯表决方式，会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人，会议符合法定人数和程序。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》，报告全文详见上海证券交易所网
站 （www.sse.com.cn）。
    该议案已经董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并发表意见如下：
公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司
内部管理制度的各项规定。2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理
和财务状况等事项。同意将 2024 年第三季度报告提交董事会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整利用闲置资金进行委托理财授权额度的议案》。详见与本公
告同时披露的 2024-049 号公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。详见与本公告同时披
露的 2024-052 号公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上第二项议案将递交股东大会审议。
    特此公告。
                                                  百大集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年十月三十日

                                                                             1