股票代码：600865           股票简称：百大集团          编号：临 2024-062


                        百大集团股份有限公司
                 关于董事及高级管理人员变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副董事长
沈慧芬女士以及总经理董振东先生递交的书面辞职报告。沈慧芬女士因退休原因，申
请辞去第十一届董事会董事、副董事长以及董事会审计委员会委员职务，辞去上述职
务后，沈慧芬女士将不在公司及子公司担任其他任何职务。董振东先生因工作变动原
因，申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后仍担任第十一届董事会董事、董事会
战略决策委员会委员等职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
    公司已根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》等
相关规定，开展增补董事、聘任高级管理人员等工作，详见与本公告同时披露的
2024-063 号临时公告。
    董事会对沈慧芬女士、董振东先生在任职期间为公司经营发展所做出的突出贡献
表示衷心感谢。

    特此公告。


                                               百大集团股份有限公司董事会
                                               二〇二四年十二月三十一日




                                                                            1