证券代码：600869             股票简称：远东股份               编号：临 2024-027


                     远东智慧能源股份有限公司
             第十届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于 2024
年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人
（蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议
由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）2024 年第一季度报告
    具体内容详见公司于同日披露的《2024 年第一季度报告》。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    （二）关于处理 2024 年第一季度各项资产减值准备的议案。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于处理 2024 年第一季度各项资产减值准备的
公告》。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    （三）关于召开 2023 年年度股东大会的议案
    具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    特此公告。
                                               远东智慧能源股份有限公司董事会
                                                       二○二四年四月二十三日