证券代码：600869             股票简称：远东股份               编号：临 2024-028


                   远东智慧能源股份有限公司
              第十届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于 2024
年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5
人（蒋国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静）。会议由监事长蒋国健先生主持。会
议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）2024 年第一季度报告
    公司监事会对 2024 年第一季度报告进行了认真审核，认为：
    2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和
财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与 2024 年第一季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于同日披露的《2024 年第一季度报告》。
    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    （二）关于处理 2024 年第一季度各项资产减值准备的议案
    具体内容详见公司于同日披露的《关于处理 2024 年第一季度各项资产减值准备
的公告》。
    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    特此公告。
                                             远东智慧能源股份有限公司监事会
                                                     二○二四年四月二十三日