证券简称：石化油服        证券代码：600871       编号：临2024-007

           中石化石油工程技术服务股份有限公司
             第十届监事会第十七次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、 监事会会议召开情况
    中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）于2024年3月11日以传真或送达方式发出召开公司第十届监
事会第十七次会议的通知，2024年3月26日在北京市朝阳区门北大街
22号中石化大厦2号楼2502室召开了第十届监事会第十七次会议。会
议由监事会主席王军先生主持，会议应到6名监事，实际6名监事亲身
出席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中石化石
油工程技术服务股份有限公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》（该项议案
同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
    本议案将提呈2023年年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《公司2023年度财务报告》（该项议案同意票
6票，反对票0票，弃权票0票）
   本公司监事会认为，2023年度财务报告分别按照中国企业会计准
则及国际财务报告准则编制。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
及香港立信德豪会计师事务所有限公司审计过的公司财务报告，真实、
公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，其出具的标准
无保留审计意见书是客观公正的。
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   《 公 司 2023 年 度 财 务 报 告 》 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn披露。
    本议案将提呈2023年年度股东大会审议。
  （三）审议通过了《公司2023年年报全文及摘要》（该项议案同意
票6票，反对票0票，弃权票0票）
    本公司监事会认为，本公司2023年年报编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证
监会和境内外监管机构的各项规定，真实地反映了本公司本年度的经
营管理和财务状况。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    《 公 司 2023 年 年 度 报 告 》 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn披露，《公司2023年年度报告摘要》同日在上
海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》披露。
  （四）审议通过了《关于公司2023年度日常交易交易的议案》（该
项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
    本公司监事会认为，本公司2023年度发生的关联交易，符合香港
联合交易所有限公司和上海证券交易所的有关规定，并符合公司生产
经营的需要，交易条款公平合理，未发现损害本公司利益及股东权益
的行为。
  （五）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》（该
项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
    2023年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国
企业会计准则，归属于上市公司股东的净利润为人民币589,216千元
（按《国际财务报告准则》的归属于本公司股东的净利润为人民币
576,083千元），2023年末母公司未分配利润为人民币-1,900,922千
元。由于年末母公司未分配利润为负值，董事会建议2023年度不进行
                                   2
现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
    本公司监事会经审议，同意董事会的建议，并同意将以上利润分
配预案提呈2023年年度股东大会审议。
  （六）审议通过了《公司2023年度内部控制体系工作报告》（该项
议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
  （七）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》（该项议案
同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
    《公司2023年度内部控制评价报告》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn披露。
  （八）审议通过了《关于修订内部控制手册（2024年版）的议案》
（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。
     本公司监事会认为，公司结合当前生产经营管理的实际需要，
编制了内部控制手册（2024 年版），有利于公司强化各项业务风险
管控，提高风险应对能力，更好地满足内监管的要求。
    （九）审议通过了《关于为全资子公司和合营公司提供担保的议
案》（该项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
    《关于为全资子公司和合营公司提供担保的公告》同日在上海证
券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券时报》披露。
    本议案将提呈公司2023年年度股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于向中国石油化工集团有限公司提供反担
保的议案》（该项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
    《关于公司为控股股东提供反担保暨关联担保的公告》同日在上
海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券时报》披露。
    本议案将提呈公司2023年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于公司与国家石油天然气管网集团有限
公司 2024 年日常关联交易最高限额的议案》 该项议案同意票 6 票，
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反对票 0 票，弃权票 0 票）。
    《日常关联交易的公告》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》披露。
    本议案将提呈公司2023年年度股东大会审议。
    特此公告。




                     中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会
                                             2024 年 3 月 26 日




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