证券简称：石化油服    证券代码：600871      编号：临2024-006

       中石化石油工程技术服务股份有限公司
         第十届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
 一、 董事会会议召开情况
      中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”
 或“公司”)于2024年3月11日以传真或送达方式发出召开公司第十
 届董事会第十九次会议的通知，于2024年3月26日在北京市朝阳区门
 北大街22号中石化大厦2号楼2601室召开了第十届董事会第十九次
 会议。公司现有7名董事，其中5名董事亲身出席了本次会议，董事
 魏然先生、周美云先生因公请假，分别委托独立董事郑卫军先生、
 董事樊中海先生出席会议并行使权利。会议由公司董事长陈锡坤先
 生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开
 符合《中华人民共和国公司法》和《中石化石油工程技术服务股份
 有限公司章程》的规定。
 二、 董事会会议审议情况
      与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
     （一）审议通过了《2023年董事会工作报告》（该项议案同意
 票7票，反对票0票，弃权票0票）
     本议案将提呈公司2023年年度股东大会审议。
     （二）审议通过了《关于2023年目标任务完成情况及2024年工
 作安排的报告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
     （三）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》（该项
 议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
    2023年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国
企业会计准则，归属于上市公司股东的净利润为人民币589,216千元
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（按《国际财务报告准则》的归属于本公司股东的净利润为人民币
576,083千元），2023年末母公司未分配利润为人民币-1,900,922千
元。由于年末母公司未分配利润为负值，董事会建议2023年度不进行
现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
    《关于2023年度A股利润分配方案公告》同日在上海证券交易所
网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》披露。
    本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会审计委员会第十
五次会议审议通过。
     本议案将提呈公司2023年年度股东大会审议。
     （四）审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易的议案》
 （该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
     董事会认为，公司本年度所有日常关联交易均是本公司于日常
 业务过程中订立；是按照一般商务条款进行的，对本公司而言，该
 等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；是根据有关
 交易的协议条款进行，交易条款公平合理，并且符合本公司股东的
 整体利益。本年度，公司各项日常关联交易金额均低于独立股东批
 准的每类关联交易的2023年度上限。
     本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会独立董事第一
 次专门会议审议通过。
     （五）审议通过了《公司2023年度财务报告》（该项议案同意
 票7票，反对票0票，弃权票0票）
     《公司2023年年度财务报告》同日在上海证券交易所网站
 http://www.sse.com.cn披露。
     本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会审计委员会第
 十五次会议审议通过。
     本议案将提呈公司2023年年度股东大会审议。
     （六）审议通过了《关于公司2023年度董事、监事及高级管理
 人员薪酬的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
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    根据2021年2月2日召开的2021年第一次临时股东大会通过的第
十届董事和监事薪酬的议案，以及根据公司2023年度经营目标、工
作管理目标及其完成情况，结合各位董事、监事及高级管理人员所
承担责任的大小，本公司董事会决议，2023年度，本公司全体董事
领取的薪酬合计为人民币2,695,400元，全体监事领取的薪酬合计为
人民币3,752,400元，全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币
4,012,699元。
    本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会薪酬委员会第
七次会议审议通过。
    2023年度董事、监事的薪酬将提呈公司2023年年度股东大会审
议。
    （七）审议通过了《公司2023年年报及2023年年报摘要》（该
项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
       《 公 司 2023 年 年 度 报 告 》 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
 http://www.sse.com.cn披露，《公司2023年年度报告摘要》同日在上
 海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证
 券报》和《证券时报》披露。
    公司2023年年度报告中的财务信息在提交董事会前，已经公司
第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
    （八）审议通过了《公司2023年环境、社会及管治报告》（该
项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
    《公司2023年度环境、社会及管治报告》同日在上海证券交易
所网站http://www.sse.com.cn披露。
    （九）审议通过了《公司2023年内部控制体系工作报告》（该
项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
    本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会审计委员会第
十五次会议审议通过。
    （十）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》（该项议案
同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
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     《公司2023年度内部控制评价报告》同日在上海证券交易所网
站http://www.sse.com.cn披露。
     本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会审计委员会第
 十五次会议审议通过。
    （十一）审议通过了《关于修订独立董事工作制度、审计委员会
工作规则、薪酬委员会工作规则、战略委员会工作规则、提名委员会
工作规则等五项制度的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃
权票0票）
    公司《独立董事工作制度》、《审计委员会工作规则》、《薪酬
委员会工作规则》、《战略委员会工作规则》、《提名委员会工作规
则》等五项制度的修订稿同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn披露。
    （十二）审议通过了《关于修订内部控制手册（2024年版）的议
案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
    本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会审计委员会第十
五次会议审议通过。
    （十三）审议通过了《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》
（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
    经本公司审计委员会提议,董事会建议，续聘立信会计师事务所
及香港立信德豪会计师事务所有限公司分别为公司2024年度境内及
境外审计机构，及续聘立信会计师事务所为公司2024年度内部控制审
计机构；同时董事会建议2024年度公司境内外审计机构审计费用(包
括有关税金及代垫费用)合计为人民币720万元，内部控制审计费用
（包括有关税金及代垫费用)合计为人民币130万元。
    《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》同日在上海证券交易
所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》披露。
    本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会审计委员会第十
五次会议审议通过。本议案将提呈公司2023年年度股东大会审议。
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    （十四）审议通过了《关于公司2024年内部审计工作要点的议案》
（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
    本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会审计委员会第十
五次会议审议通过。
    （十五）审议通过了《关于公司与国家石油天然气管网集团有限
公司2024年日常关联交易最高限额的议案》（该项议案同意票5票，
反对票0票，弃权票0票）
    本议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事樊中海先生、
周美云先生均已回避表决。
    《日常关联交易的公告》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》披露。
    本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会审计委员会第十
五次会议及公司第十届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
    本议案将提呈2023年年度股东大会审议。
    （十六）审议通过了《关于为全资子公司和合营公司提供担保的
议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
    《关于为全资子公司和合营公司提供担保的公告》同日在上海证
券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券时报》披露。
    本议案将提呈2023年年度股东大会审议。
    （十七）审议通过了《关于向中国石油化工集团有限公司提供反
担保的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
    本议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事樊中海先生、
周美云先生均已回避表决。
    《关于公司为控股股东提供反担保暨关联担保的公告》同日在上
海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》披露。
    本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会独立董事第一次
                                5
专门会议审议通过。
    本议案将提呈2023年年度股东大会审议。
    （十八）审议通过了《关于董事会对2023年度独立董事独立性自
查情况的专项意见》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
    《关于董事会对2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》
同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露。
    （十九）审议通过了《关于公司对立信会计师事务所2023年度履
职情况的评估报告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
    《关于公司对立信会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》
同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露。
    （二十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会回购公司内
资股及/或境外上市外资股的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，
弃权票0票）
     董事会提请2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大
会及2024年第一次H股类别股东大会以特别决议案审议批准授予公司
董事会一般授权如下：
   （1）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该
议案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已发行内资股（A股）
的10%，以维护公司价值及股东权益，或将股份用于包括但不限于员
工持股计划或股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券等。
   （2）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该
议案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已发行境外上市外资
股（H股）的10%。
   （3）授予董事会（的授权内容包括但不限于：
   (i)制定并实施具体回购方案，包括但不限于决定回购股票种类、
回购时机、期限、价格及数量；
   (ii)通知债权人并进行公告；
   (iii)开立境内外股票账户并办理相应外汇变更登记手续；
   (iv)履行相关的批准程序，购回股份后向中国证券监督管理委员
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会备案（如适用）；及
   (v)根据实际回购情况，办理回购股份的转让或注销事宜，对《公
司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改并办理变更登
记手续及办理其他与回购股份相关的文件及事宜（如涉及）。上述一
般授权将于下列三者最早之日到期（“相关期间”）：(i)本公司2024
年年度股东大会结束时；(ii)2023年年度股东大会、2024第一次A股
类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议以特别决议通过本议
案之日起十二个月届满之日；或(iii)股东大会或内资股（A股）股东
或境外上市外资股（H股）股东类别股东会议通过特别决议撤销或更
改本议案所述授权之日。除非董事会于相关期间决定回购内资股（A
股）或境外上市外资股（H股），而该回购计划可能需要在相关期间
结束后继续推进或实施。
   本议案将提呈公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股
东大会和2024年第一次H股类别股东大会审议。
  （二十一）审议通过了《关于中国石化财务有限责任公司、中国石
化盛骏国际投资有限公司的持续风险评估报告》 该议案同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）
    本议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事樊中海先生、
周美云先生均已回避表决。
    《关于中国石化财务有限责任公司的持续风险评估报告》《关于
中国石化盛骏国际投资有限公司的持续风险评估报告》同日在上海证
券交易所网站http://www.sse.com.cn披露。
    本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会独立董事第一次
专门会议审议通过。
  （二十二）审议通过了《关于召集 2023 年年度股东大会、2024 年
第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会的议案》
（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    经审议，董事会同意2023年年度股东大会、2024第一次A股类别
股东会议及2024年第一次H股类别股东会议的召集安排并授权董事会
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秘书筹备2023年年度股东大会、2024第一次A股类别股东会议及2024
年第一次H股类别股东会议有关事宜，包括但不限于确定会议召开的
具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。
   特此公告。


                   中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                                             2024 年 3 月 26 日




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