证券简称：石化油服     证券代码：600871       编号：临2024-017

          中石化石油工程技术服务股份有限公司
          第十届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


      一、董事会会议召开情况
      中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”
 或“公司”）于2024年4月17日以邮件或送达方式发出召开公司第十
 届董事会第二十次会议的通知，并于2024年4月22日以书面议案方式
 召开公司第十届董事会第二十次会议。会议应出席董事7位，实际亲
 自出席董事7位。会议的召集和召开符合有关法律和《中石化石油工
 程技术服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
 规定。
      二、董事会会议审议情况
      与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会候选人的议案》
（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
      公司第十届董事会的任期已届满，根据《中华人民共和国公司
 法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，需
 要进行换届选举。经公司第十届董事会提名委员会第三次会议资格
 审查，并经审议相关董事候选人名单及资料，公司董事会提名吴柏
 志先生、张建阔先生、赵金海先生、杜坤先生、章丽莉女士、徐可
 禹先生、郑卫军先生、王鹏程先生及刘江宁女士为公司第十一届董
 事会董事候选人，其中：吴柏志先生、张建阔先生为执行董事候选
 人，赵金海先生、杜坤先生、章丽莉女士、徐可禹先生为非执行董
 事候选人，郑卫军先生、王鹏程先生及刘江宁女士为独立非执行董
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 事候选人。
      本议案将提交本公司2023年年度股东大会审议。上述独立非执
 行董事候选人已经上海证券交易所备案审核无异议通过。独立非执
 行董事候选人郑卫军先生、王鹏程先生及刘江宁女士已参加培训并
 取得了上海证券交易所认可的相关培训证明材料。
      有关第十一届董事会董事候选人的简历请见附件。
    （二）审议通过了《关于第十一届董事和第十一届监事薪酬方案
的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
      第十一届董事和第十一届监事候选人若获得股东大会批准（其
 中职工代表监事由本公司职工代表大会民主选举产生），将与本公
 司签订相应的服务合同（以下简称“服务合同”）。现就第十一届
 董事和监事的薪酬方案提议如下：
      一、执行董事、非由职工代表出任的监事王军先生及职工代表
 监事在服务合同项下提供服务的报酬，按国家有关规定及公司高层
 管理人员薪酬实施办法确定。根据前述薪酬实施办法，薪酬由基薪、
 业绩奖金和中长期激励组成并参考相应人员的职能、责任和本公司
 的业绩确定。独立非执行董事的袍金为每年人民币20万元（税前）。
 公司将在年度报告内披露报告期内相关董事、监事在本公司领取报
 酬的情况。
      二、非执行董事和非由职工代表出任的监事张昆先生、张晓峰
 先生、李伟先生不在本公司领取薪酬。
      另外，为了保护董事及监事利益，本公司为董事及监事购买责
 任保险。
    本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会薪酬委员会第八
次会议审议通过。
    本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。
    特此公告。
                   中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                                             2024 年 4 月 22 日
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附件：第十一届董事会董事候选人简历
    （1）吴柏志先生#，53 岁，现任本公司党委书记。吴先生是正
高级工程师，博士研究生毕业。吴先生 1993 年加入中国石油化工集
团有限公司（以下简称中国石化集团公司）胜利石油管理局，历任胜
利石油管理局井下作业三公司副经理、勘探开发监理部副主任、采油
工程处副处长、致密油藏开发项目部主任、采油工程处处长、工程技
术管理中心主任、安全总监等职务；2017 年 1 月任中国石化集团公
司安全监管局副局长；2018 年 11 月任中石化中原石油工程有限公司
总经理、党委副书记；2021 年 4 月任中石化经纬有限公司执行董事、
党委书记、总经理；2023 年 9 月任中石化经纬有限公司执行董事、
党委书记。2024 年 4 月起任本公司党委书记。
    （2）张建阔先生#，49 岁，现任本公司总经理。张先生是正高
级工程师，硕士学位。张先生 1999 年加入中国石化集团公司胜利石
油管理局，历任胜利石油管理局黄河钻井总公司钻井四公司副经理、
钻井三公司经理、黄河钻井总公司副总工程师、副经理、经理等职务；
2018 年 12 月任中石化胜利石油工程有限公司副总经理；2020 年 10
月任本公司副总经理；2022 年 6 月任中国石油化工股份有限公司（以
下简称中国石化）油田勘探开发事业部副总经理。2023 年 12 月起任
本公司总经理。
    （3）赵金海先生*，53 岁，现任中国石化集团公司石油工程技
术研究院有限公司执行董事、总经理，中国石化石油工程技术研究院
院长。赵先生是正高级工程师，博士研究生毕业。赵先生 1996 年加
入中国石化集团公司胜利石油管理局，历任胜利石油管理局钻井工艺
研究院总工程师、副院长等职务；2018 年 3 月任中石化休斯顿研究
开发中心总经理；2021 年 4 月任中国石化集团公司石油工程技术研

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究院有限公司副总经理，中国石化石油工程技术研究院副院长；2022
年 5 月起任中国石化集团公司石油工程技术研究院有限公司执行董
事、总经理，中国石化石油工程技术研究院院长。
    （4）杜坤先生*，45 岁，现任中国石化油田勘探开发事业部副
总经理。杜先生是高级工程师，硕士学位。杜先生 2000 年加入中国
石化集团公司胜利石油管理局，历任中石化胜利石油工程有限公司延
安项目管理部经理（按中层副职管理）、涪陵项目管理部经理（按中
层副职管理）、西南分公司经理兼涪陵项目管理部经理等职务；2020
年 12 月任中石化胜利石油工程有限公司副总经理；2022 年 8 月任本
公司副总经理；2024 年 4 月起任中国石化油田勘探开发事业部副总
经理。
    （5）章丽莉女士*，50 岁，现任中国石化集团公司财务部副总
经理。章女士是正高级会计师，本科毕业。章女士 1995 年加入中国
石化天津分公司，历任中国石化集团公司化工销售有限公司财务处副
处长、处长等职务；2018 年 4 月任中国石化广西石油分公司总会计
师；2020 年 12 月任中国石化北京燕山分公司总会计师；2022 年 12
月起任中国石化集团公司财务部副总经理。
    （6）徐可禹先生*，35 岁，现任诚通基金管理有限公司投资二
部总监。徐先生是硕士研究生毕业。徐先生 2014 年 7 月任华创证券
有限责任公司投资银行部高级经理，2016 年 5 月任民生加银资产管
理有限公司投资银行部副总经理，2017 年 8 月任诚通基金管理有限
公司投资二部总监。2023 年 10 月起兼任此芯科技（上海）有限公司
董事。
    （7）郑卫军先生+，57 岁，现任本公司独立非执行董事，信永
中和国际投资集团有限公司监事。工商管理硕士研究生毕业，注册会

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计师、注册税务师、高级会计师，中国注册会计师协会资深会员，财
政部全国注册会计师行业领军人才，中央财经大学会计学院硕士研究
生课外导师。郑先生曾任中国证监会第十三、十四和十五届主板股票
发行审核委员会专职委员，中国注册会计师协会职业道德准则委员会、
专业技术指导委员会委员。2001 年 11 月至 2023 年 9 月任信永中和
会计师事务所合伙人，2023 年 10 月起任信永中和国际投资集团有限
公司监事，2018 年 9 月起任和慧集团有限公司董事，2021 年 7 月起
任上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事，2023 年 4 月起任华创
云信数字技术股份有限公司独立董事。2021 年 2 月起任本公司独立
非执行董事。
    （8）王鹏程先生+，53 岁，博士学位。现任北京工商大学商学
院教授、博士生导师，兼任中国会计学会企业会计准则专业委员会主
任委员、中国上市公司协会 ESG 专业委员会专家委员及财务总监专业
委员会副主任委员等职务。王先生曾先后担任天健会计师事务所合伙
人、德勤会计师事务所合伙人、安永会计师事务所大中华区审计服务
首席运营官及审计服务主管合伙人。2023 年 8 月起担任中国人民保
险集团股份有限公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名薪
酬委员会委员和关联交易控制委员会委员。
    （9）刘江宁女士+，45 岁，现任对外经济贸易大学共同富裕研
究院副院长、教授、博士生导师。刘女士是北京大学经济学博士后，
山东大学法学博士。刘女士 2017 年 10 月被教育部推选为“全国高校
思想政治理论课教学能手”荣誉称号，并获得 2018 年度、2019 年度
“中国青年经济学者优秀论文”奖。主要研究领域为中国特色社会主
义经济理论与实践。
    除前述披露外，第十一届董事会候选人与本公司或本公司的其他

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董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存
在关联关系。于本公告日期，除张建阔先生通过本公司管理层齐心共
赢计划持有本公司 A 股股份 57,252 股之外，其余第十一届董事会候
选人未持有任何本公司股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任
上市公司董事的情形。
    #为执行董事候选人
    *为非执行董事候选人
    +为独立非执行董事候选人




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