证券简称：石化油服       证券代码：600871      编号：临2024-049

        中石化石油工程技术服务股份有限公司
         第十一届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


一、董事会会议召开情况
    中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”或
“公司”)于2024年10月16日以传真或送达方式发出召开公司第十一
届董事会第六次会议的通知，10月24日以书面议案方式召开。会议应
出席董事9位，实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符合有关法
律和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）审议通过本公司2024年第三季度报告。（该项议案同意票
9票，反对票0票，弃权票0票）
    《公司2024年第三季度报告》于2024年10月25日在上海证券交易
所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》披露。
    公司2024年第三季度报告中的财务信息在提交董事会审议前，已
经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
    （二）审议通过关于公司领导人员2024年度绩效考核指标分解的
议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬委员会第
一次会议审议通过。
      特此公告。
                     中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                                              2024 年 10 月 24 日

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