证券代码：600882           证券简称：妙可蓝多          公告编号：2024-003



           上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
        第十一届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况


    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方
式向全体董事发出第十一届董事会第二十四次会议通知和材料。会议于 2024 年
1 月 4 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会
议由董事长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参
会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于公司 2024 年度经营计划的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于编制<公司决策权限表>的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    在公司现有股东大会、董事会及管理层三级治理主体决策权限体系合法合规
的基础上，为进一步提升公司治理，结合公司实际情况，同意制定《公司决策权
限表》，对公司董事会及管理层决策权限进行部分调整。相关调整符合《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，且在董事
会决策权限内，无需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中， 名激励对象已离职，
同意公司注销相关激励对象已获授但尚未行权的股票期权 4.40 万份；回购注销
相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 24.00 万股，回购价格为 17.23
元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-
005）、 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》 公告编号：
2024-006）。


    （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-007）。


    特此公告。


                                 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
                                                             2024年1月4日