证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多           公告编号：2024-036



           上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
         第十一届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况


    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方
式向全体董事发出第十一届董事会第三十次会议通知和材料。会议于 2024 年 5
月 17 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会
议由副董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参
会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成
的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-037）。


    （二）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-037）。


    特此公告。


                                 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会


                                                          2024 年 5 月 17 日