证券代码：600882          证券简称：妙可蓝多             公告编号：2024-043



           上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
        第十一届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况


    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方
式向全体董事发出第十一届董事会第三十一次会议通知和材料。会议于 2024 年
6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由
董事长陈易一先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董
事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的
决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司 100%股权暨
关联交易的议案》


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；2 票回避。


    陈易一先生、张平先生系关联董事，已对本议案回避表决。


    本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核通过，全体独立
董事发表了明确同意的审核意见。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告
编号：2024-045）。


    （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。


    本次会议共审议三项议案，除上述两项议案外，还审议了根据《公司决策权
限表》规定需经董事会审议的其他一项议案，所有议案均获全体董事一致同意审
议通过。


    特此公告。


                                 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会


                                                          2024 年 6 月 12 日