证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多           公告编号：2024-097



           上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
           第十二届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况


    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方
式向全体董事发出第十二届董事会第二次会议通知和材料。会议于 2024 年 12 月
13 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事
长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝
多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于与控股股东及其关联方增加 2024 年度日常关联交易
预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的议案》


    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；3 票回避。


    陈易一先生、张平先生及高文先生系关联董事，已对本议案回避表决。


    本议案已经公司独立董事专门会议审核通过，全体独立董事发表了明确同意
的审核意见。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2024-099）。


    （二）审议通过《关于 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；2 票回避。


    柴琇女士、任松先生系关联董事，已对本议案回避表决。


    本议案已经公司独立董事专门会议审核通过，全体独立董事发表了明确同意
的审核意见。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2024-099）。


    （三）审议通过《关于 2025 年度融资及担保额度预计的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本次融资和担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际
情况，担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营的需要，将提高公司及子公
司融资效率、增强与供应商的业务合作。担保预计不涉及向合并报表范围外的第
三方提供担保的行为，风险较小，不存在损害公司和股东利益的情形。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于 2025 年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-100）。


    （四）审议通过《关于 2025 年度外汇衍生品交易额度预计的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于 2025 年度外汇衍生品交易额度预计的公告》（公告编号：2024-101）。


    （五）审议通过《关于<开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告>的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告》。


    （六）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    经审慎评估“上海特色奶酪智能化生产加工项目”“长春特色乳品综合加工
基地项目”及“吉林原制奶酪加工建设项目”建设实际情况，本次延期有利于公
司应对市场情况，符合公司战略发展规划，有利于维护公司及全体股东利益。


    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-102）。


    （七）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-103）。


    特此公告。


                                 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
                                                           2024年12月13日