证券代码：600916          证券简称：中国黄金          公告编号：2024-010


           中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
           第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
一次会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在公司召开，会议通知于 2024 年 3 月
22 日以口头方式向全体董事发出，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求。
会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。经过半数董事推举，会议由董事刘科军先
生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称为“《公司法》”）和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简
称为“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定的要求，
选举董事刘科军先生为公司第二届董事会董事长。董事长任职期限自本次董事会
审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
    本议案不涉及回避表决。
    （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    选举缪慧频先生、曹鎏女士、贾玉斌先生为审计委员会委员，其中独立董事
占两名，缪慧频先生具备会计和相关财务管理专长，缪慧频先生任主任委员（召
集人）。
    选举曹鎏女士、缪慧频先生、刘科军先生为薪酬与考核委员会委员，其中独
立董事占两名，曹鎏女士任主任委员（召集人）。
    选举王旻先生、缪慧频先生、刘科军先生为提名委员会委员，其中独立董事
占两名，王旻先生任主任委员（召集人）。
    选举刘科军先生、刘炜明先生、王旻先生为战略委员会委员，刘科军先生任
主任委员（召集人）。

    前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满
之日止。
    本议案不涉及回避表决。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为建立健全公司各项组织机构，保障公司的运营，经董事会提名委员会资格
审查，同意刘炜明先生续任公司总经理，任期三年，与第二届董事会相同。
    本议案不涉及回避表决。
    （四）审议通过《关于聘任公司财务负责人(总会计师)的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为建立健全公司各项组织机构，保障公司的顺利运营，经董事会提名委员会
资格审查、董事会审计委员会全体成员过半数同意，同意魏浩水先生续任公司财
务负责人（总会计师）职务，任期三年，与第二届董事会相同。
    本议案不涉及回避表决。
    （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为建立健全公司各项组织机构，保障公司的顺利运营，经董事会提名委员会
资格审查，同意李晓东先生、成长先生、陈军先生续任副总经理，各副总经理任
期三年，与第二届董事会相同。
    本议案不涉及回避表决。
    （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为建立健全公司各项组织机构，保障公司的运营，经董事会提名委员会资格
审查，同意陈军先生续任公司董事会秘书，任期三年，与第二届董事会相同。
    本议案不涉及回避表决。
特此公告。




             中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
                                   2024 年 3 月 23 日