证券代码：600916          证券简称：中国黄金       公告编号：2024-038


          中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
              关于非独立董事辞职的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到
   公司非独立董事沈冰洁女士、朱然先生提交的书面辞职报告。沈冰洁女士、
   朱然先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职后不
   在公司担任任何职务。
       截至本公告披露日，沈冰洁女士、朱然先生未直接或间接持有公司股票，
   不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》（以
   下简称“《公司法》”）、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以
   下简称“《公司章程》”）等有关规定，沈冰洁女士、朱然先生的辞职未导
   致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，
   其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章
   程》的规定，尽快完成公司董事的补选工作。
       沈冰洁女士、朱然先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉敬业，忠
   实诚信地履行了董事的职责和义务，公司及公司董事会对其在任职期间为公
   司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。


       特此公告。




                                中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 9 日