股票简称：航民股份              股票代码：600987           编号：临 2024-040




                     浙江航民股份有限公司
 关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商
                         变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江航民股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 8 月 26 日、9 月 11
日分别召开第九届董事会第十二次会议（临时会议）、2024 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公
司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份数量为不超过
3000 万股，不低于 2000 万股，回购价格不超过人民币 9.96 元/股，回购期限为
自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，回购用途为减少公司注册
资本（注销股份）；同时，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理回购
公司股份事宜的议案》，提请公司股东大会授权董事会在回购股份实施完成后，
对回购股份进行注销，办理公司章程修改及注册资本变更事宜，并提请公司股东
大会同意董事会转授权公司管理层具体执行实施。
    截至 2024 年 10 月 31 日，公司实际回购股份 29,999,986 股，占公司总股本
的 2.855%，本次回购股份实施完毕（具体内容详见披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《浙江航民股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份
变动的公告》公告编号：2024-037）。经公司申请，公司于 2024 年 11 月 4 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 29,999,986
股。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公
司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中
关于注册资本及其他部分条款进行相应的修订。
    本次《公司章程》修订内容具体如下：
                 修订前                                  修订后
第六条 公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民币

1,050,818,859 元。                       1,020,818,873 元。

第十九条 公司股份总数为 1,050,818,859 股，第十九条 公司股份总数为 1,020,818,873

公司的股本结构为:普通股 1,050,818,859 股，股，公司的股本结构为:普通股

无其他种类股。                           1,020,818,873 股，无其他种类股。

    除上述内容修订外，其他条款内容不变。修订后的《公司章程（2024年11
月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订尚需提交公
司2024年第三次临时股东大会审议。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司
管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。具体变更及修订
以市场监督管理部门核准的内容为准。



    特此公告


                                                         浙江航民股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         二○二四年十一月九日