股票简称：航民股份              股票代码：600987           编号：临 2024-038




                      浙江航民股份有限公司
 第九届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    浙江航民股份有限公司第九届董事会第十四次会议（临时会议）通知于 2024
年 11 月 7 日以专人送达、微信等方式发出，会议于 2024 年 11 月 8 日上午 9 时
以通讯表决方式召开（经与董事沟通同意召开）。会议应参加董事 9 人，实际参
加董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：
    1、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
    公司于 2024 年 8 月 26 日、9 月 11 日分别召开第九届董事会第十二次会议
（临时会议）、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回
购公司股份。回购股份数量为不超过 3000 万股，不低于 2000 万股，回购价格不
超过人民币 9.96 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过
12 个月，回购用途为减少公司注册资本（注销股份）；同时，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案》，提请公司股东大会
授权董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改及
注册资本变更事宜，并提请公司股东大会同意董事会转授权公司管理层具体执行
实施。
    截至 2024 年 10 月 31 日，公司实际回购股份 29,999,986 股，占公司总股本
的 2.855%，本次回购股份实施完毕。经公司申请，公司于 2024 年 11 月 4 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 29,999,986
股。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公
司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中
关于注册资本及其他部分条款进行相应的修订。
    本次《公司章程》修订内容具体如下：
                 修订前                                  修订后
第六条 公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民币

1,050,818,859 元。                       1,020,818,873 元。

第十九条 公司股份总数为 1,050,818,859 股，第十九条 公司股份总数为 1,020,818,873

公司的股本结构为:普通股 1,050,818,859 股，股，公司的股本结构为:普通股

无其他种类股。                           1,020,818,873 股，无其他种类股。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2024 年 11 月 9 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《航民股份关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。公司董事会同时提
请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等
相关事宜。具体变更及修订以市场监督管理部门核准的内容为准。
       2、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告


                                                       浙江航民股份有限公司
                                                              董事会
                                                       二○二四年十一月九日