证券代码：601016      证券简称：节能风电        公告编号：2024-003
转债代码：113051      转债简称：节能转债
债券代码：137801      债券简称：GC 风电01
债券代码：115102      债券简称：GC 风电 K1



        中节能风力发电股份有限公司
      第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十九次会议于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知，
于 2024 年 1 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九
名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合
有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    会议审议通过了《关于不向下修正节能转债转股价格的议案》。
    从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司现阶段的基本
情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与
内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定暂不行
使“节能转债”的转股价格向下修正权利，且在未来六个月内（即
2024 年 1 月 18 日至 2024 年 7 月 17 日），如再次触发“节能转债”转
股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
    下一触发转股价格修正条件的期间自 2024 年 7 月 18 日起重新起
算，若再次触发“节能转债”的向下修正条款，届时公司董事会将再
次召开会议决定是否行使“节能转债”的向下修正权利。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    详情请见公司于 2024 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站上披露
的《关于不向下修正“节能转债”转股价格的公告》（公告编号：
2024-004）。
    特此公告。




                              中节能风力发电股份有限公司董事会
                                               2024 年 1 月 19 日




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