证券代码：601016      证券简称：节能风电        公告编号：2024-005
转债代码：113051      转债简称：节能转债
债券代码：137801      债券简称：GC 风电01
债券代码：115102      债券简称：GC 风电 K1



       中节能风力发电股份有限公司
     第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十次会议于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件形式发出会议通知，
于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九
名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合
有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    会议审议通过了以下议案：
    一、通过了《关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划第二个
解除限售期解除限售条件成就的议案》。
    根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定
和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年
限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次
符合全部或部分解除限售条件成就的激励对象共 117 人，可解除限售
的限制性股票数量共计 8,033,520 股。
    董事刘斌为激励对象，回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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    详情请见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站上披
露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售
条件成就的公告》（公告编号：2024-006）。
    二、通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案》。
    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象中有 3 名激励
对象第二个限售期考核年度个人考核结果为C，根据《公司 2020 年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定，其对应的当期可解除限售
的限制性股票比例为 80%，不可解除限售的限制性股票共计 71,280 股
将由公司回购注销，回购价格按照授予价格与回购时市价的孰低值。
    鉴于公司有 2 名激励对象因离职已不符合激励对象资格，根据公
司 2020 年限制性股票激励计划相关规定，同意公司回购注销其持有
但尚未解除限售的限制性股票共计 415,400 股，回购价格按照回购时
市价与授予价格的孰低值。
    同意公司本次回购注销限制性股票数量共计 486,680 股。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站上披
露的《公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》（公
告编号：2024-007）。
    三、通过了《关于制定<独立董事专门会议工作规则>的议
案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站上披
露的《独立董事专门会议工作规则》。
    四、通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议
案》。
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   同意选举沈军民为公司第五届董事会提名委员会委员，任期至
本届董事会任期届满为止。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                           中节能风力发电股份有限公司董事会
                                              2024 年 1 月 20 日




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