证券代码：601016      证券简称：节能风电        公告编号：2024-012
转债代码：113051      转债简称：节能转债
债券代码：137801      债券简称：GC 风电01
债券代码：115102      债券简称：GC 风电 K1



       中节能风力发电股份有限公司
   第五届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十一次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件形式发出会议通
知，于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事
九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符
合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    会议审议通过了以下议案：
    一、通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
    选举姜利凯先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会
任期届满为止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站上披露
的《公司关于董事长、总经理变更的公告》（公告编号：2024-013）。
    二、通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
    同意提名杨忠绪先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至本
届董事会任期届满止，简历附后。经公司董事会提名委员会审查，杨
忠绪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

                                 1
戒，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，
杨忠绪先生的专业经验、职业素养能够胜任公司董事的履职要求，具
备履行董事职责的任职条件和工作经验，具备担任公司董事的任职资
格。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    同意聘任杨忠绪先生担任公司总经理，任期至本届董事会任期
届满为止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站上披露
的《公司关于董事长、总经理变更的公告》（公告编号：2024-013）。
    四、通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案》。
    同意公司于 2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:00，在北京
市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室，以现场投
票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，
股权登记日为 2024 年 2 月 21 日（星期三）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站上披露
的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2024-014）。


                             中节能风力发电股份有限公司董事会
                                               2024 年 2 月 7 日




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