证券代码：601016         证券简称：节能风电        公告编号：2024-016
转债代码：113051         转债简称：节能转债
债券代码：137801         债券简称：GC 风电01
债券代码：115102         债券简称：GC 风电 K1



       中节能风力发电股份有限公司
   第五届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十二次会议于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件形式发出会议通
知，于 2024 年 3 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事
九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符
合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的
议案》。
    同意选举肖兰女士为公司第五届董事会战略委员会委员，任期至
本届董事会任期届满为止。调整后公司董事会战略委员会成员为：姜
利凯、肖兰、莫夏泉、李宝山、刘永前，姜利凯先生任战略委员会主
席。
    同意选举杨忠绪先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委
员，任期至本届董事会任期届满为止。调整后公司董事会薪酬与考核

委员会成员为：李宝山、杨忠绪、刘永前，李宝山先生任薪酬与考核
委员会主席。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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中节能风力发电股份有限公司董事会
           2024 年 3 月 8 日




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