证券代码：601016       证券简称：节能风电         公告编号：2024-020
转债代码：113051       转债简称：节能转债
债券代码：137801       债券简称：GC 风电01
债券代码：115102       债券简称：GC 风电 K1



          中节能风力发电股份有限公司
          2023 年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    重要内容提示：

       以截至 2023 年 12 月 31 日公司股本总额 6,474,715,616 股为基数，向

       全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金红利 0.84 元（含税）。

       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

       期将在权益分派实施公告中明确。

       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

       配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

       本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。



    一、利润分配方案内容
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并
报表归属于上市公司股东净利润 1,511,014,688.85 元。2023 年度母公
司实现净利润 850,811,563.66 元（经审计），提取 10%法定公积金
85,081,156.37 元，加上以前年度剩余未分配利润 578,266,714.93 元，


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2023 年末实际可供股东分配的利润为 1,343,997,122.22 元 。
    经公司第五届董事会第二十三次会议决议，公司拟以截至2023年12

月31日公司股本总额6,474,715,616股为基数，向全体股东进行现金分
红，每10股分配现金0.84元（含税），共计分配现金543,876,111.74元
（含税），占公司2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润

1,511,014,688.85元的35.99%。该现金分红比例符合《公司章程》和分
红规划中现金分红政策的有关规定。如在本预案披露之日起至实施权益
分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购

注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的情形，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案
尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）审委会意见
    2024年3月19日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议以3
票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。
审委会认为：“公司拟定的2023年度利润分配预案充分考虑了公司目
前的行业特点、发展阶段、当年业绩及资金需求等多方面因素，符合
公司实际情况，亦符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政
策的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利
于公司持续、稳定、健康发展。董事会审计委员会同意将上述议案提
交公司第五届董事会第二十三次会议审议。”
    （二）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2024 年 3 月 27 日，公司第五届董事会第二十三次会议以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，该议


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案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本预案符合公司章程规定
的利润分配政策。

    （三）监事会意见
    2024 年 3 月 27 日，公司第五届监事会第十三次会议以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。监事会

认为：“公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章
程》的有关规定，决策程序合法合规。分配预案综合考虑了公司经营现
状、未来发展规划及投资者回报，不存在损害公司及股东特别是中小股

东利益的情形。”
    三、相关风险提示
    （一）根据公司章程的有关规定，公司实施积极稳定的利润分配政
策，优先采用现金分红的利润分配方式，本次利润分配预案综合考虑了
公司的未来发展并兼顾全体股东的整体利益等因素，不会对公司的经营
现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。
    （二）本次利润分配预案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过
后方可实施。


    特此公告。


                              中节能风力发电股份有限公司董事会
                                             2024 年 3 月 29 日




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