证券代码：601016     证券简称：节能风电        公告编号：2024-019
转债代码：113051     转债简称：节能转债
债券代码：137801     债券简称：GC 风电 01
债券代码：115102     债券简称：GC 风电 K1



       中节能风力发电股份有限公司
     第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第十三次会议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知，
于 2024 年 3 月 27 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席党红岗
先生主持，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及
通过的决议合法有效。
    会议审议通过了以下议案：

    一、通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。本议案需提交公
司股东大会审议批准。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详情请见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站上披露
的《公司 2023 年度监事会工作报告》。
    二、通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。本议案需提交公司
股东大会审议批准。

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    监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实地反映了公司本
年度的财务状况、经营成果及现金流情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。本预案需提交公
司股东大会审议批准。

    以截至 2023 年 12 月 31 日公司股本总额 6,474,715,616 股为基
数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.84 元（含税），
共计分配现金 543,876,111.74 元（含税），占公司 2023 年度合并报

表归属于上市公司股东净利润 1,511,014,688.85 元的 35.99%，该现
金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转
股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注
销等致使公司总股本发生变动的情形，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。
    监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规
以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规。分配预案综合考
虑了公司经营现状、未来发展规划及投资者回报，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站上披露
的《公司 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-020）。
    四、通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。




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    监事会认为：报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募
集资金的存放与实际使用情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。
    监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、

法规及《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的有关要求；报告所包含的信息真实、准确、完整
地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站上披露
的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。
    六、通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
    监事会认为：该报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规
的要求，全面、真实、准确反映了公司 2023 年度内部控制的实际情
况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站上披露
的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
    七、通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度绩效
考核与薪酬方案的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
    公司监事 2023 年度薪酬情况如下：

       姓名                职务          从公司获得的税前报酬总额（万元）

       党红岗          监事会主席                       0
       沈坚         监事会主席（离任）                  0
       李佳峰              监事                         0
       张治平           职工监事                       67

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    注：公司职工监事按其除职工监事外对应的职务领取薪酬，不领取其他津贴。其余未在
公司担任其他职务的监事不在公司领取薪酬或津贴。

     基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决，本议案将直接提交公
司股东大会审议。
     详情请见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站上披露
的《公司董事、监事及高级管理人员 2024 年绩效考核与薪酬方案》。


     特此公告。


                                    中节能风力发电股份有限公司监事会
                                                       2024 年 3 月 29 日




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