证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2024-023
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
中节能风力发电股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
公司 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。
本次预计 2024 年度公司与关联方之间发生的关联交易是为满足公司正
常经营需要而进行的，不会对关联方产生较大依赖。关联交易定价遵循
公平公正的原则，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的
情形，也不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审
议通过了《关于审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事刘少静、肖兰、莫夏泉、沈军民回避表决，其他非关联董事以
5 票同意、0 票反对、0 票弃权一致同意并通过了该议案。三名独立
董事均出席会议并表示同意。该议案还需提交公司股东大会审议批准，
关联股东将回避表决。
1
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
2023年度 预计金额与实
关联交易 关联交易 2023年度
关联人 关联关系 实际发生金额 际发生金额差
类别 内容 预计金额（元）
（元） 异较大的原因
运达能源科技
受 控 股 股 东 重 风机设备/备
集团股份有限 / 18,533,338.56 公开招标
大影响的企业 品备件
公司
运达能源科技
受 控 股 股 东 重 技术开发费、
集团股份有限 4,000,000.00 6,584,163.41 业务增加
大影响的企业 定检维护费
公司
甘 肃 蓝 野 建 设控 股 股 东 控 制
监理费 1,500,000.00 199,528.30 /
监理有限公司 的下属企业
包头市中节能
控股股东控制
建筑能源有限 供热站平台 2,024,778.76 2,024,778.76 /
的下属企业
公司
中 节 能 咨 询 有控 股 股 东 控 制
咨询费 / 207,547.16 业务新增
限公司 的下属企业
中节能衡准科
控股股东控制
技服务（北京） 咨询费 800,000.00 676,588.63 /
的下属企业
有限公司
兰州有色冶金
向关联人购 控股股东控制
设计研究院有 咨询费 600,000.00 18,867.92 /
买原材料/ 的下属企业
限公司
接受关联人
中 国 地 质 工 程控 股 股 东 控 制
提供的劳务 工程款 10,000,000.00 1,839,268.98 /
集团有限公司 的下属企业
新疆达风变电
运 营 有 限 责 任 合营企业 变电站运营费 5,000,000.00 3,929,203.58 /
公司
中机工程陕西
控股股东控制
物业管理有限 物业管理服务 60,000.00 54,320.94 /
的下属企业
公司
西安四方建设
控股股东控制
监理有限责任 监理费 500,000.00 / 未发生
的下属企业
公司
北京聚合创生
控股股东控制
商务服务有限 服务费 2,000,000.00 1,808,642.88 /
的下属企业
公司
铁 汉 生 态 建 设控 股 股 东 控 制
工程款 / 75,197,530.27 公开招标
有限公司 的下属企业
中 国 地 质 矿 业控 股 股 东 控 制
咨询费 / 330,188.68 业务新增
有限公司 的下属企业
2
2023年度 预计金额与实
关联交易 关联交易 2023年度
关联人 关联关系 实际发生金额 际发生金额差
类别 内容 预计金额（元）
（元） 异较大的原因
Goldwind
与少数股东受 9,507,317.54 8,466,468.85
Australia Pty 运维费 /
同一股东控制 （澳元） （澳元）
Ltd
向关联人销 中 节 能 太 阳 能
控股股东控制 租赁费、
售商品/提 （酒泉）发电有 300,000.00 / 未发生
的下属企业 运维费
供劳务 限公司
中国节能环保 租赁房屋建筑
控股股东 5,874,900.96 5,874,900.96 /
集团有限公司 物
向关联人租
中国启源工程
赁资产 控 股 股 东 控 制 租赁房屋建筑
设计研究院有 344,448.00 328,045.71 /
的下属企业 物
限公司
中 节 能 财 务 有控 股 股 东 控 制
存款 2,200,000,000.00 1,152,000,529.85 /
限公司 的下属企业
中 节 能 财 务 有控 股 股 东 控 制
在关联人财 利息收入 25,000,000.00 18,763,377.27 /
限公司 的下属企业
务公司存贷
中 节 能 财 务 有控 股 股 东 控 制
款 贷款 3,000,000,000.00 2,247,274,919.51 /
限公司 的下属企业
中 节 能 财 务 有控 股 股 东 控 制
利息支出 60,000,000.00 40,242,908.13 /
限公司 的下属企业
合计 / / / 5,361,832,861.58 3,616,367,683.72 /
公司对2023年度日常关联交易金额的预计，是基于对市场情况及业
务开展情况的判断以及从控制各项关联交易的总规模方面来考虑。
对于因公开招标所形成的关联交易不在预计范围之内。公司2023
年日常关联交易实际发生总额未超过2023年预计总额。
1.公司与关联方运达能源科技集团股份有限公司、铁汉生态建设有
限公司、中节能咨询有限公司及中国地质矿业有限公司发生实际日
常关联交易因公开招标形成，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露，实际交
易金额均在董事会和股东大会审议的额度范围内，公司已履行相应
公司董事会对日常关联交易实际发生情况
地内部审批程序。
与预计存在差异的说明
2.由于公司控股股东中国节能对运达能源科技集团股份有限公司
间接持股比例持续下降，至2023年12月31日，无法施加重大影响力
已经超过12个月，已不再符合关联方定义，因此自2024年1月1日起，
其不再为本公司关联方。
综上，2023年度日常关联交易预计金额与实际发生情况受公司与关
联方业务发展、市场需求及招投标结果等因素可能存在一定的差
异，差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司股东及股
东利益的情形。公司将继续加强关联交易管理，提升关联交易管理
效率和质量。
3
2023年度 预计金额与实
关联交易 关联交易 2023年度
关联人 关联关系 实际发生金额 际发生金额差
类别 内容 预计金额（元）
（元） 异较大的原因
公司对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要
是受公司及关联方业务发展情况、市场需求及招投标结果等因素影
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
响，符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在
况与预计存在差异的说明
损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不
会对公司独立性产生影响。
注：本表所涉财务公司存贷款金额均为时点余额，且均未超过金融服务协议约定范围；所涉
利息收入/支出为实际发生额。
（三）2024年度公司日常关联交易预计情况
本次预计金
2024年年初至披露
关联交 关联交 2024年度 额与上年实
关联交易 日与关联人累计已 2023年度
关联人 关联关系 易 易定价 预计金额 际发生金额
类别 发生的交易金额 实际发生金额（元）
内容 原则 （元） 差异较大的
（元）
原因
根据公司实
运达能源科 受控股股东 风机设
合同约 际业务开展
技集团股份 重大影响的 备/备品 160,000,000.00 55,919,273.75 18,533,338.56
定 情况进行费
有限公司 企业 备件
用预计
技术开
运达能源科 受控股股东
发费、定 合同约
技集团股份 重大影响的 8,000,000.00 / 6,584,163.41 /
检维护 定
有限公司 企业
费
根据公司实
甘肃蓝野建 控股股东控
合同约 际业务开展
设监理有限 制的下属企 监理费 1,500,000.00 641,509.43 199,528.30
定 情况进行费
向关联人购 公司 业
用预计
买原材料/
包头市中节 控股股东控
接受关联人 供热站 合同约
能建筑能源 制的下属企 2,024,778.76 1,003,249.25 2,024,778.76 /
提供的劳务 平台 定
有限公司 业
控股股东控
中节能咨询 合同约
制的下属企 咨询费 300,000.00 / 207,547.16 /
有限公司 定
业
中节能衡准
控股股东控
科技服务 合同约
制的下属企 咨询费 1,000,000.00 150,943.39 676,588.63 /
（北京）有 定
业
限公司
兰州有色冶 控股股东控
合同约
金设计研究 制的下属企 咨询费 / / 18,867.92 /
定
院有限公司 业
4
本次预计金
2024年年初至披露
关联交 关联交 2024年度 额与上年实
关联交易 日与关联人累计已 2023年度
关联人 关联关系 易 易定价 预计金额 际发生金额
类别 发生的交易金额 实际发生金额（元）
内容 原则 （元） 差异较大的
（元）
原因
根据公司实
中国地质工 控股股东控
合同约 际业务开展
程集团有限 制的下属企 工程款 20,000,000.00 11,530,861.95 1,839,268.98
定 情况进行费
公司 业
用预计
根据公司实
新疆达风变
变电站 合同约 际业务开展
电运营有限 合营企业 8,000,000.00 982,300.88 3,929,203.58
运营 定 情况进行费
责任公司
用预计
中机工程陕 控股股东控
物业管 合同约
西物业管理 制的下属企 60,000.00 / 54,320.94 /
理服务 定
有限公司 业
北京聚合创 控股股东控
合同约
生商务服务 制的下属企 服务费 2,000,000.00 363,717.33 1,808,642.88 /
定
有限公司 业
控股股东控
中国地质矿 合同约
制的下属企 咨询费 / / 330,188.68 /
业有限公司 定
业
控股股东控
中节能大数 技术服 合同约
制的下属企 600,000.00 / / /
据有限公司 务费 定
业
中节能数字 控股股东控
技术服 合同约
科技有限公 制的下属企 150,000.00 / / /
务费 定
司 业
中节能皓信 控股股东控
合同约
（北京）咨 制的下属企 咨询费 230,000.00 / / /
定
询有限公司 业
控股股东控
铁汉生态建 合同约
制的下属企 工程款 60,000,000.00 361,788.81 75,197,530.27 /
设有限公司 定
业
中节能铁汉
控股股东控
星河（北京） 合同约 公开招标新
制的下属企 工程款 16,000,000.00 / /
生态环境有 定 中标项目
业
限公司
中国启源工 控股股东控
程设计研究 制的下属企 会议费 3,000.00 566.04 0 /
院有限公司 业
Goldwind 与少数股东
运维费、 10,299,296.74 8,466,468.85
Australia 受同一股东 /
咨询费 （澳元） （澳元）
Pty Ltd 控制
5
本次预计金
2024年年初至披露
关联交 关联交 2024年度 额与上年实
关联交易 日与关联人累计已 2023年度
关联人 关联关系 易 易定价 预计金额 际发生金额
类别 发生的交易金额 实际发生金额（元）
内容 原则 （元） 差异较大的
（元）
原因
中节能太阳
向关联人销 控股股东控
能（酒泉） 合同约
售商品/提 制的下属企 运维费 300,000.00 / / /
发电有限公 定
供劳务 业
司
中国节能环 租赁房
合同约
保集团有限 控股股东 屋建筑 6,168,646.00 1,468,725.24 5,874,900.96 /
定
向关联人租 公司 物
赁资产 中国启源工 控股股东控 租赁房
合同约
程设计研究 制的下属企 屋建筑 344,448.00 / 328,045.71 /
定
院有限公司 业 物
控股股东控
中节能财务 合同约
制的下属企 存款 2,000,000,000.00 1,161,475,752.54 1,152,000,529.85 /
有限公司 定
业
控股股东控
中节能财务 利息收 合同约
制的下属企 25,000,000.00 3,806,783.00 18,763,377.27 /
在关联人财 有限公司 入 定
业
务公司存贷
控股股东控
款 中节能财务 合同约
制的下属企 贷款 4,000,000,000.00 2,303,177,971.42 2,247,274,919.51 /
有限公司 定
业
控股股东控
中节能财务 利息支 合同约
制的下属企 80,000,000.00 14,860,899.88 40,242,908.13 /
有限公司 出 定
业
合计 / / / / 6,440,022,681.87 3,555,744,342.91 3,616,367,683.72 /
注：1.2024 年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，项目交易金额额度
可在同一控制下企业之间进行内部调剂使用；
2.公司与关联方在年度内如因招投标产生的关联交易，公司将根据《上海证券交易
所股票上市规则》的有关规定履行审批程序；
3.表格中公司与 Goldwind Australia Pty Ltd 交易金额货币单位为澳大利亚元，
表格中澳大利亚元换算人民币汇率以 2024 年 3 月 15 日董事会发出会议通知日的中国人民银
行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 澳大利亚元对人民币
4.6937 元来计算；
4.本表所涉财务公司存贷款金额均为时点余额，且均未超过金融服务协议约定范围；
所涉利息收入/支出为实际发生额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.中国节能环保集团有限公司
6
企业名称：中国节能环保集团有限公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住所（注册地）：北京市大兴区宏业东路 1 号院 25 号楼
法定代表人：宋鑫
注册资本：810,000.00 万元
经营范围：投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、
新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销
售（国家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项
目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；进出口业务；本公司投资
项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项规定的除外）。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国节能为上海证券交易所公司债券发行人，按照相关规定其将
在 4 月底之前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露年度报
告，为保证公平披露，公司暂不在此披露其财务指标。
2.运达能源科技集团股份有限公司
企业名称：运达能源科技集团股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所（注册地）：浙江省杭州钱江经济开发区顺风路 558 号
法定代表人：高玲
注册资本：70,207.8355 万元
经营范围：一般项目;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广;发电机及发电机组制造;机械电气设备制造
7
风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;风电场相关系统研发;海上
风电相关系统研发;电机及其控制系统研发;发电机及发电机组销售;
机械电气设备销售;风力发电机组及零部件销售;风电场相关装备销
售;光伏设备及元器件销售;环境保护专用设备制造:金属材料销售:
工程和技术研究和试验发展工程管理服务(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;发电、
输电、供电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
运达能源科技集团股份有限公司为深圳证券交易所创业板 A 股
上市公司，按照相关规定其将在 4 月底之前在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）披露年度报告，为保证公平披露，公司暂
不在此披露其财务指标。
3.甘肃蓝野建设监理有限公司
企业名称：甘肃蓝野建设监理有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所（注册地）：甘肃省兰州市城关区天水南路 168 号
负责人：张宏昆
注册资本：3,000.00 万元
经营范围：工程监理综合资质:可承担所有专业工程类别建设工
程项目的工程监理业务,可以开展相应类别建设工程的项目管理、技
术咨询等业务;设备监理（甲级）;人民防空工程建设监理（甲级）:
可承担全国范围内各种抗力等级的人民防空工程监理业务;地质灾害
防治监理（乙级）;工程管理服务;工程建设项目招标代理服务:供应
链管理服务;工程测绘（乙级）:控制测量、规划测量、地形测量、建
8
筑工程测量、线路与桥隧测量、市政工程测量、变形形变与精密测量。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务指标（2023 年末/2023 年度，未经审计）：资产总额：
7,834.00 万元，净资产：5,864.00 万元，负债总额：1,970.00 万元，
利润总额：1,305.00 万元，净利润：1,089.00 万元。
4.包头市中节能建筑能源有限公司
企业名称：包头市中节能建筑能源有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所（注册地）：内蒙古自治区包头市稀土开发区软件园 C 座
201/2
法定代表人：冯建伟
注册资本：100.00 万元
经营范围：许可经营项目:无 一般经营项目:建设工程项目管理;
工程勘察设计及技术开发、技术服务、技术咨询;项目投资;投资管理;
资产管理（国有资产除外）;合同能源管理;机械电器设备、电子产品、
节能产品、环保设备的销售;热力生产及销售。
主要财务指标（2023 年末/2023 年度）：资产总额：3,182.95
万元，净资产：1,770.93 万元，负债总额：1,412.03 万元，利润总
额：466.89 万元，净利润：347.78 万元。
5.中节能咨询有限公司
企业名称：中节能咨询有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所（注册地）：北京市海淀区阜成路 115 号 1 号楼 2 门 10 层
法定代表人：逄锦福
9
注册资本：5,000.00 万元
经营范围：工业及基础设施的投资咨询及管理;工程造价咨询;
招投标咨询;建筑工程设计、监理、项目管理;市场调查;信息服务;
能效检测、检验;会议服务;承办展览展示;环保、节能技术的开发及
其相关产品的开发、销售;环保、节能技术推广、咨询。（市场主体
依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务指标（2023 年末/2023 年度，未经审计）资产总额：
7,334.32 万元，净资产：5,669.42 万元，负债总额：1,664.8 万元，
利润总额：189.06 万元，净利润：121.41 万元。
6.中节能衡准科技服务（北京）有限公司
企业名称：中节能衡准科技服务（北京）有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所（注册地）：北京市海淀区西直门北大街 42 号 16 层 1607
法定代表人：廖原
注册资本：800.00 万元
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服
务；市场调查；软件开发；计算机系统服务；建设工程项目管理；企
业管理咨询；技术检测；工程和技术研究与试验发展；环境监测；规
划管理；合同能源管理；销售电子产品、机械设备、专用设备；货物
进出口、技术进出口、代理进出口。
主要财务指标（2023 年末/2023 年度，未经审计）：资产总额：
2,903.00 万元，净资产：1,998.00 万元，负债总额：279 万元，利
10
润总额：473 万元，净利润：484.00 万元。
7.兰州有色冶金设计研究院有限公司
企业名称：兰州有色冶金设计研究院有限公司
公司类型：有限责任公司
住所（注册地）：兰州市天水南路 168 号
法定代表人：张宏昆
注册资本：10,121.50 万元
经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；规划
设计管理；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设
计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；住房租赁；建筑装饰、
水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；打字复印；选矿；物业管
理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；
对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；停车场服务；劳务服务（不含劳务派遣）；水土流失
防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；土地
整治服务；土地调查评估服务；环保咨询服务；环境保护监测；环境
应急治理服务；水文服务；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许
可项目：建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程设计；建设工程设
计；国土空间规划编制；建设工程勘察；人防工程设计；地质灾害危
险性评估；建设工程施工；特种设备设计（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标（2023 年末/2023 年度，未经审计）：资产总额：
24,464.22 万元，净资产：17,173.83 万元，负债总额：7,290.39 万
11
元。利润总额：359.01 万元，净利润：335.47 万元。
8.中国地质工程集团有限公司
企业名称：中国地质工程集团有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所（注册地）：北京市海淀区香山南路 92 号院 2 号楼
法定代表人：孙锦红
注册资本：154,718.00 万元
经营范围：许可项目：对外劳务合作；建设工程设计；建设工程
勘察；测绘服务；建设工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆
破作业除外）；住宅室内装饰装修；矿产资源勘查；房地产开发经营；
地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程
施工；地质灾害危险性评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：土石方工程施工；建筑材料销售；非居住房地产
租赁；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；工程造价咨询业务；
工程管理服务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；水利相关
咨询服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；基础地质勘
查；地质勘查技术服务；矿产资源储量评估服务；矿产资源储量估算
和报告编制服务；环境应急治理服务；水土流失防治服务；土地整治
服务；生态恢复及生态保护服务；软件开发；数字技术服务；卫星遥
感应用系统集成；计算机系统服务；机械设备租赁；地理遥感信息服
务；信息系统集成服务；地质灾害治理服务；园林绿化工程施工；规
划设计管理；生态资源监测；工业工程设计服务；工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）；农业面源和重金属污染防治技术
12
服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务指标（2023 年末/2023 年度，未经审计）：资产总额：
1,165,672.50 万元，净资产：315,659.18 万元，负债总额：850,013.32
万元，利润总额：5,368.27 万元，净利润：4,335.39 万元。
9.新疆达风变电运营有限责任公司
企业名称：新疆达风变电运营有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
住所（注册地）：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县托里乡
法定代表人：张石刚
注册资本：700.00 万元
经营范围：变电运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
主要财务指标（2023 年末/2023 年度，未经审计）：资产总额：
8,467.16 万元，净资产：897.47 万元，负债总额：7,569.69 万元。
利润总额：9.65 万元，净利润：13.87 万元。
10.中机工程陕西物业管理有限公司
企业名称：中机工程陕西物业管理有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所（注册地）：陕西省西安市碑林区环城南路东段 128 号
法定代表人：李永红
注册资本：50.00 万元
经营范围：一般项目:对外承包工程;食品销售（仅销售预包装食
品）;建筑材料销售;停车场服务;物业管理;房地产咨询;非居住房地
13
产租赁;单位后勤管理服务;酒店管理;餐饮管理;会议及展览服务;城
市绿化管理;家政服务;礼仪服务;住宅水电安装维护服务;家用电器
安装服务;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;供暖服务。
（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目:餐饮服务;餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目
以审批结果为准）
主要财务指标（2023 年末/2023 年度，未经审计）：资产总额：
274.68 万元，净资产：124.59 万元，负债总额：150.09 万元，利润
总额：24.48 万元，净利润：23.23 万元。
11.北京聚合创生商务服务有限公司
企业名称：北京聚合创生商务服务有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所（注册地）：北京市海淀区西直门北大街 42 号 1 幢 B 座 3
层
法定代表人：郝成涛
注册资本：200.00 万元
经营范围：物业管理；礼仪服务；筹备、策划、组织展览；会议
服务；承办展览展示活动；汽车租赁；投资管理；计算机系统服务；
设计、制作、代理、发布广告；复印、传真；销售五金交电、灯具、
建筑材料、文化用品、体育用品、工艺品、家具、家用电器、机械设
备、计算机、软件及辅助设备、日用品、仪器仪表、电子产品、通讯
设备；维修机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
14
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务指标（2023 年末/2023 年度，未经审计）：资产总额：
629.77 万元，净资产：554.63 万元，负债总额：75.14 万元，利润
总额：130.81 万元，净利润：123.73 万元。
12.中国地质矿业有限公司
企业名称：中国地质矿业有限公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住所（注册地）：北京市朝阳区安贞西里三区 26 楼
法定代表人：宋永祺
注册资本：24100.00 万元
经营范围：许可项目：国营贸易管理货物的进出口；建设工程施
工；建设工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；
地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；国土空间规划编制；
测绘服务；矿产资源勘查；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；
矿物洗选加工；金属矿石销售；固体废物治理；基础地质勘查；海洋
环境服务；地质勘查技术服务；工程和技术研究和试验发展；资源再
生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；水环境污染防治服务；
土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；货物
进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；贸易经纪；国内贸
易代理；离岸贸易经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；矿山机械销售；机械设备销售；机械电气设备
销售；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；
15
农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；五金产品批发；五金产品零
售；塑料制品销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；矿产
资源储量评估服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；矿业权评估
服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；稀土功能材料销售；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；纸浆销售；木材销
售；木炭、薪柴销售；棉、麻销售；橡胶制品销售；轮胎销售；石油
制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
非金属矿及制品销售；建筑材料销售；建筑用石加工；建筑用钢筋产
品销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；
金属结构销售；轻质建筑材料销售；密封用填料销售；建筑用金属配
件销售；金属材料销售；土地整治服务；规划设计管理；豆及薯类销
售；水产品批发；未经加工的坚果、干果销售；食用农产品批发；谷
物销售；农副产品销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；选矿；水产
品零售；食用农产品零售；高品质合成橡胶销售；合成材料销售；工
程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
主要财务指标：（2023 年末/2023 年度）：资产总额：81,692.68
万元，净资产 29,342.98 万，负债总额：52,349.69 万元，利润总额：
3,128.33 万元，净利润：2,235.23 万元。
13.中节能大数据有限公司
企业名称：中节能大数据有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所（注册地）：北京市大兴区金盛大街 2 号院 2 号楼 1 层 101-405
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法定代表人：郑朝晖
注册资本：90,000.00 万元
经营范围：云计算中心（限 PUE 值在 1.4 以下）;技术开发;技术
推广;技术转让;技术咨询;技术服务;计算机系统服务;基础软件服务;
应用软件服务;技术进出口;代理进出口;货物进出口;销售电子产品、
通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器;建筑机
械设备租赁（不含汽车租赁）;大气污染治理;固体废物治理;水污染
治理;建设工程设计;建设工程勘察;房屋建筑和市政基础设施项目工
程总承包;各类工程建设活动。（市场主体依法自主选择经营项目,
开展经营活动;建设工程设计、建设工程勘察、房屋建筑和市政基础
设施项目工程总承包、各类工程建设活动以及依法须经批准的项目,
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务指标（2023 年末/2023 年度，未经审计）：资产总额：
192,391.00 万元，净资产：119,123.00 万元，负债总额：73,267.51
万元，利润总额：1,764.62 万元，净利润：1,677.00 万元。
14.中节能数字科技有限公司
企业名称：中节能数字科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所（注册地）：北京市海淀区西三旗建材城内 2 幢二层 258 号
法定代表人：郭炜
注册资本：6,506.00 万元
经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服
务；环境监测；水污染治理；烟气治理；废气治理、大气污染治理；
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固体废物污染治理；销售机械设备、电子产品、五金交电、计算机、
软件及辅助设备；计算机系统服务；投资管理；基础软件服务；应用
软件服务；软件开发；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护专用设
备制造；互联网数据服务；建设工程项目管理；施工总承包；专业承
包；电气安装服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建筑
物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；工程勘察；工程设计。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电气安装服务；
各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作
业除外）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；
工程勘察；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
主要财务指标（2023 年末/2023 年度，未经审计）：资产总额：
84,209.94 万元，净资产：19,197.96 万元，负债总额：65,011.98
万元，利润总额：2,989.41 万元，净利润：2,698.93 万元。
15.中节能皓信（北京）咨询有限公司
企业名称：中节能皓信（北京）咨询有限公司
公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
住所（注册地）：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸
城西二办公楼 9 层 18 室
注册资本：300.00 万元
法定代表人：廖原
经营范围：经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技
术服务；企业管理咨询；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广
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告；会议服务；承办展览展示活动。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
主要财务指标（2023 年末/2023 年度，未经审计）：资产总额：
331.04 万元，净资产：293.10 万元，负债总额：624.14 万元，利润
总额：263.64 万元，净利润：263.64 万元。
16.铁汉生态建设有限公司
企业名称：铁汉生态建设有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所（注册地）：深圳市宝安区沙井街道蚝乡社区锦程路 2072
号 208、209、210 号。
注册资本：54,888.00 万元
法定代表人：朱冠军
经营范围：一般经营项目是：水利水电工程施工总承包壹级、房
屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装
修装饰工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、消防设
施工程专业承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、送变电工程专
业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、港口与航道工程施工总承
包贰级、地基与基础工程专业承包贰级、建筑智能化工程专业承包贰
级、地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理
工程施工、地质灾害危险性评估；生态环保、生态修复、生态景观、
园林绿化和养护、水土保持、生态环保产品和建筑节能技术开发、航
测、BIM 研发与应用、造林工程施工、园林古建筑工程施工、装配式
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建筑；河沙开采、河沙销售；建材销售。，许可经营项目是：无
主要财务指标（2023 年末/2023 年度，未经审计）：资产总额：
370,113.00 万元，净资产：51,269.00 万元，负债总额：318,844.00
万元，利润总额：7,207.00 万元，净利润：6,845.00 万元。
17.中节能铁汉星河（北京）生态环境有限公司
企业名称：中节能铁汉星河（北京）生态环境有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所（注册地）：北京市丰台区丽泽路 24 号院 1 号楼-5 至 32
层 101 内 14 层 1401-1A
法定代表人：史自锋
注册资本：40,000.00 万元
经营范围：一般项目：水污染治理；土壤污染治理与修复服务；
水土流失防治服务；园林绿化工程施工；人工造林；肥料销售；建筑
材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设
计管理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；
建设工程勘察；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
主要财务指标（2023 年末/2023 年度，未经审计）：资产总额：
180,525.78 万元，净资产：63,962.07 万元，负债总额：116,563.71
万元，利润总额：-12,981.13 万元，净利润：-11,173.09 万元。
20
18.中节能太阳能（酒泉）发电有限公司
企业名称：中节能太阳能（酒泉）发电有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所（注册地）：甘肃省酒泉市玉门市玉门镇西南中节能昌马风
电场中控楼东侧
法定代表人：杜虎
注册资本：25,029.00 万元
经营范围：太阳能发电、太阳能光伏电站项目的开发、投资、建
设和管理，光伏电站废弃资源和废旧材料回收（不含危险品），光伏
发电技术咨询服务，光伏发电物资、设备销售（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标（2023 年末/2023 年度，未经审计）：资产总额：
77,321.69 万元，净资产：30,009.75 万元，负债总额：45,311.94
万元，利润总额：3,627.77 万元，净利润：3,201.87 万元。
19.中国启源工程设计研究院有限公司
企业名称：中国启源工程设计研究院有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所（注册地）：陕西省西安市经开区凤城十二路 108 号
法定代表人：郝小更
注册资本：53,173.1393 万元
经营范围：一般项目:工程管理服务;工程造价咨询业务;社会经
济咨询服务;环保咨询服务;规划设计管理;非居住房地产租赁;物业
管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广;生物质能技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;
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发电技术服务;技术进出口;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）;金属结构制造;节能管理服务;安全技术防范系统设计施工服务;
人防工程设计;通用设备制造（不含特种设备制造）;机械电气设备制
造;环境保护专用设备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;污泥处理装
备制造;生活垃圾处理装备制造;专用设备制造（不含许可类专业设备
制造）;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;地质灾害治
理服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目:建设工程监理;建设工程设计;建设工程勘察;特种设
备设计;建设工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;安
全评价业务;房地产开发经营;国土空间规划编制;特种设备制造。（依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营
项目以审批结果为准）
主要财务指标（2023 年末/2023 年度，未经审计）：资产总额：
305,186.20 万元，净资产：98,788.32 万元，负债总额：206,397.89
万元，利润总额：3,625.61 万元，净利润：3,228.13 万元。
20.中节能财务有限公司
企业名称：中节能财务有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所（注册地）：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层
101
法定代表人：韩巍
注册资本：300,000.00 万元
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
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部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
主要财务指标（2023 年末/2023 年度，未经审计）：资产总额：
2,460,775.05 万 元 ， 净 资 产 ： 389,044.35 万 元 ， 负 债 总 额 ：
2.071.730.70 万元，利润总额：22,229.55 万元，净利润：19,131.59
万元。
21.Goldwind Australia Pty Ltd
公司类型：其他有限责任公司
注册地：澳大利亚悉尼市巴兰加鲁区巴兰加鲁大道 100 号
25-2(Level 25, Tower 1, International Towers Sydney, 100
Barangaroo Ave, Barangaroo NSW 2000)
法人代表：Ning Chen, John Titchen
注册资本：159,092,561 澳元
经营范围：一般经营项目：工程设计及项目开发，建设工程管理，
运维服务，资产管理（国有资产除外）。
主要财务指标（2023 年末/2023 年度,未经审计）：资产总额：
373,772,688.00 澳元，净资产：8,743,930.00 澳元，负债总额：
365,028,758.00 澳元。税前亏损总额：32,544,048.00 澳元，净亏损：
22,884,137.00 澳元。
（二）与公司的关联关系
中国节能为公司的控股股东,甘肃蓝野建设监理有限公司、包头
市中节能建筑能源有限公司、中节能咨询有限公司、中节能衡准科技
服务（北京）有限公司、兰州有色冶金设计研究院有限公司、中国地
质工程集团有限公司、中机工程陕西物业管理有限公司、北京聚合创
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生商务服务有限公司、中国地质矿业有限公司、中节能大数据有限公
司、中节能数字科技有限公司、中节能皓信（北京）咨询有限公司、
铁汉生态建设有限公司、中节能铁汉星河（北京）生态环境有限公司、
中节能太阳能（酒泉）发电有限公司、中国启源工程设计研究院有限
公司、中节能财务有限公司均为公司控股股东中国节能直接或间接控
制的下属企业。
运达能源科技集团股份有限公司本为受公司控股股东中国节能
重大影响的企业。由于公司给控股股东中国节能对运达能源科技集团
股份有限公司间接持股比例持续下降，至 2023 年 12 月 31 日，无法
施加重大影响力已经超过 12 个月，已不再符合关联方定义，因此自
2023 年 12 月 31 日起，其不再为本公司关联方。
新疆达风变电运营有限责任公司为公司的合营企业。
Goldwind Australia Pty Ltd 与公司控股子公司 White Rock Wind
Farm Pty Ltd 的少数股东 White Rock Wind Farm New (Holding) Pty
Ltd 受同一控制方控制。
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指
引第 5 号——交易与关联交易》及《企业会计准则》的有关规定，上
述公司为公司的关联方。因此，上述交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容及定价政策
1.定价原则和依据：以上关联交易属正常经营业务往来，定价以
同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、
合理交易原则。
2.付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方
24
式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则
进行。
（二）关联交易协议签署情况
公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联方签署相关
协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司与关联方之间发生的关联交易是为了满足公司日常经
营的需要而预计发生的，有助于公司日常经营业务的开展和执行，能
够与关联方开展公平、互惠的合作，能够合理配置和利用资源，以降
低成本，提高效率。
（二）交易价格通过招标、合同或比照市场价格确定，交易双方
遵循公平公正原则，可以根据自身需要及市场情况决定是否进行交易。
（三）关联交易金额在公司同类业务中所占比重较小，不存在损
害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。公司主要业务、收
入、利润来源对关联交易无重大依赖，上述关联交易的发生对公司独
立性不构成影响。
五、独立董事专门会议意见
公司独立董事于 2024 年 3 月 19 日召开第五届董事会独立董事第
二次专门会议，针对《关于审议公司 2024 年度日常关联交易预计的
议案》发表意见如下：
“公司 2023 年日常关联交易实际发生总额未超过 2023 年预计总
额。个别实际发生情况与预计情况存在差异主要是受公司及关联方业
务发展情况、市场需求及招投标结果等因素影响，符合公司正常经营
活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益
25
的情况，不会因此对关联方产生重大依赖，不会对公司独立性产生影
响。
公司对 2024 年度日常关联交易预计事项均为公司日常生产经营
所需，不会对关联方形成重大依赖，公司与关联方之间的交易将遵循
市场化定价原则，没有损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。
公司关联交易不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈
利能力及资产状况造成重大影响。
我们一致同意公司2024年度日常关联交易预计的相关事项，并同
意将该事项提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。”
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
26
