证券代码：601016    证券简称：节能风电      公告编号：2024-047
转债代码：113051    转债简称：节能转债
债券代码：137801    债券简称：GC 风电01
债券代码：115102    债券简称：GC 风电 K1



          中节能风力发电股份有限公司
            关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
7 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会
审核，同意聘任代芹女士（简历附后）为公司第五届董事会董事会秘
书，任期至本届董事会届满为止。公司董事长不再代行董事会秘书职
责。
    代芹女士已取得由上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，
具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必须的专业知识和

工作经验，业务能力较强，其任职资格符合《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》等有关法律法规的要求。
    截至本公告日，代芹女士持有公司 A 股股票 154,700 股，所持股

票由公司 2020 年限制性股票激励计划授予及公司 2022 年度配股公开
发行股票获配。
    代芹女士履行董事会秘书职责期间联系方式如下：
                               1
联系电话：010-83052221

咨询邮箱：cecpwc@cecwpc.cn
联系地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层。


特此公告。


                               中节能风力发电股份有限公司

                                          董 事 会
                                      2024 年 7 月 20 日




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附件



                        代芹女士简历


    代芹，女，1986 年 6 月出生，大学本科学历，会计师，中国国

籍，无境外居留权。2008 年 8 月至 2015 年 7 月，任中外运空运发展
股份有限公司证券与投资部投资者关系管理助理、专员；2015 年 8
月至 2017 年 12 月，任中节能风力发电股份有限公司证券事务代表；

2018 年 1 月至 2021 年 5 月，任中节能风力发电股份有限公司证券事
务部副经理（主持工作）；2021 年 5 月至今，任中节能风力发电股
份有限公司证券法律（合规）部经理。代芹女士已于 2013 年 9 月 5
日取得上海证券交易所出具的《董事会秘书资格证明》。




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