节能风电：节能风电2024年第三次临时股东大会会议文件2024-09-13
节能风电 601016
2024 年第三次临时股东大会
会议文件
中节能风力发电股份有限公司
二〇二四年九月
中节能风力发电股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会议程
会议时间：2024 年 9 月 26 日(星期四）下午 13:30
会议地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层
会议室
出席人员：公司股东（代理人）、董事、监事、高级管理人员及
见证律师等。
会议主持人：姜利凯 董事长
会议记录人：杨昊运
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会《议事规则》；
宣布现场会议股东到会情况。
二、宣读议案：
1.关于为全资子公司提供担保的议案
2.关于为中节能木兰 200MW 风电+清洁供暖项目贷款提供担
保的议案
三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言或提问登记
手续的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上
2
述人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理
人方可发言或提问）。
四、请到会股东及股东代理人推选 2 名股东代表作为计票人；请
监事会推选 1 名监事，与现场律师共同作为监票人。
五、现场投票表决。
六、现场计票，宣读现场投票结果。
七、现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所
信息网络有限公司，等待上海证券交易所信息网络有限公司反馈本次
股东大会网络投票及现场投票的合并投票结果。
八、休会结束，主持人宣读合并投票结果。
九、律师宣读法律意见书。
十、主持人宣布会议结束，董事、监事、董事会秘书、记录人签
署会议决议、会议记录。
3
中节能风力发电股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会议事规则
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会现场会议的正常
秩序，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，
特制定如下议事规则：
一、董事会指定公司证券法律（合规）部具体负责本次股东
大会会议议程和会务工作。
二、有权出席本次大会的对象为截止股权登记日2024年9月
20日（星期五）下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人。上述
人员应该按照公司股东大会通知的要求办理会议登记。
三、股东参加现场股东大会依法享有发言权、质询权、表决
权等权利；股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股
东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东参加现场股东大会，在主持人宣布现场出席会议的
股东人数及所持表决权股份总数前终止登记。当会议登记终止
后，未登记的股东不能参加投票表决。
五、本次现场股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，
股东在大会上要求发言，发言内容应围绕大会的主要议案。每位
4
股东的发言时间不超过五分钟。
六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问
题，回答每个问题的时间不超过五分钟。
七、现场投票采用记名投票方式表决。表决只能在“同意”
“反对”“弃权”三栏中任选一栏划上“√”，不填或多填按弃
权处理。
表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作
人员，以便及时统计表决结果。
八、现场投票表决前，请股东推选2名股东代表作为计票人；
请监事会推选1名监事，与现场律师共同作为监票人。
九、投票结束后，在现场律师的见证和监票人的监督下，由
公司证券法律（合规）部工作人员协助计票人统计投票结果，并
将该结果（在网络投票结束后）上传至上海证券交易所信息网络
有限公司。公司将根据上海证券交易所信息网络有限公司向本公
司提供的现场投票和网络投票的合并结果做出本次股东大会决
议。
十、本次股东大会所审议的议案为普通决议议案，需由出席
会议的股东（现场会议及网络投票）所持表决权的 1/2 以上通过。
5
议案一
关于为全资子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为满足全资子公司日常经营和业务发展资金需要，公司与中
国建设银行股份有限公司北京朝阳支行（以下简称“建行朝阳支
行”）、北京商银微芯科技有限公司（供应链信息服务平台）（以
下合称“金融机构”）签订《供应链“e 信通”业务合作协议》
《“e 信”业务合作协议》（以下合称“合作协议”）。约定一
年合作协议有效期内，金融机构为公司提交的名单内全资子公司
提供供应链金融服务。公司拟就相关业务项下由公司全资子公司
承担的付款义务提供担保，全资子公司未及时、足额履行付款义
务的，由公司承担无条件付款责任。公司为下属全资子公司就以
上业务提供担保的总额度不超过 6 亿元人民币。实际担保金额和
期限以公司与金融机构最终签署并执行的协议为准。具体情况如
下：
被担保方最近一 是否关
序号 担保方 被担保方
期资产负债率 联担保
1 中节能（河北）风力发电有限公司 81.36% 否
节能风
2 中节能（肃北）风力发电有限公司 63.97% 否
电
3 中节能（靖远）风力发电有限公司 70.62% 否
6
4 中节能（天水）风力发电有限公司 64.38% 否
5 中节能（张掖）风力发电有限公司 84.77% 否
6 中节能（武威）风力发电有限公司 67.98% 否
7 中节能风力发电四川有限公司 72.81% 否
8 中节能山西风力发电有限公司 76.87% 否
9 通辽市东兴风盈风电科技有限公司 72.79% 否
10 中节能风力发电（河南）有限公司 76.64% 否
11 中节能焦作风力发电有限公司 70.44% 否
12 中节能嵩县风力发电有限公司 77.76% 否
13 中节能（五峰）风力发电有限公司 72.14% 否
14 中节能襄阳风力发电有限公司 84.61% 否
15 中节能风力发电（广西）有限公司 78.33% 否
16 中节能钦州风力发电有限公司 79.28% 否
17 中节能来宾风力发电有限公司 85.46% 否
18 中节能（阳江）风力发电有限公司 71.75% 否
19 中节能黑龙江风力发电有限公司 0.00% 否
根据公司与金融机构的协商，公司有权在总担保额度不变的
情况下，对前述有资金需求的全资子公司的担保额度进行分配与
调剂，公司将依据监管规则及《公司章程》的规定及时履行信息
披露义务，披露公司本次担保额度使用及调剂情况。
该事项已于 2024 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第二十七
次会议审议通过，详情请见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券
交易所网站上披露的《中节能风力发电股份有限公司关于为全资
子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-053）。
7
现提请本次股东大会审议：
同意为上述全资子公司开展“e 信通”业务提供担保，担保
总金额不超过中国建设银行股份有限公司北京市分行所批准的 6
亿元授信额度（各公司累计计算）。
上述担保为公司对全资子公司的担保，公司拥有被担保人的
控制权，目前经营正常，担保风险可控，且上述担保符合公司全
资子公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，不会损
害公司及股东利益。
以上议案，现提请本次股东大会审议。
8
议案二
关于为中节能木兰 200MW 风电+清洁供暖项目
贷款提供担保的议案
各位股东及股东代表：
经公司第五届董事会第二十八次会议审议批准，同意公司投
资建设中节能木兰 200MW 风电+清洁供暖项目（以下简称“木兰
项目”），并由全资子中节能黑龙江风力发电有限公司（以下简
称“黑龙江公司”）作为木兰项目的建设及运营主体。
木兰项目已取得黑龙江省发展和改革委员会《关于中节能木
兰 200MW 风电+清洁供暖项目核准的批复》（黑发改新能源
[2022]814 号），项目总投资为 152,335.30 万元，其中项目资
本金由公司自筹，资本金总额约占项目总投资的 20%，其余资金
拟向金融机构申请贷款解决，贷款总额不高于总投资的 80%。
根据公司第五届董事会第二十八次会议决议，同意以公司或
黑龙江公司为贷款主体，向金融机构申请不高于总投资 80%的贷
款；如果以黑龙江公司为贷款主体，董事会同意公司为其贷款提
供相应的担保，担保总额不超过总投资 80%。并同意在该项目建
成以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。
木兰项目的具体情况详见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证
9
券交易所网站上披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资
公告》（公告编号：2024-062）、《中节能风力发电股份有限公
司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-063）。
现提请本次股东大会审议：
当黑龙江公司作为贷款主体向金融机构申请不高于总投资
80%贷款时，同意公司为其贷款提供担保，担保金额不超过总投
资 80%。在该项目建成后，同意以该项目的电费收费权、资产为
项目贷款提供担保。
以上议案，提请各位股东审议。
中节能风力发电股份有限公司
2024 年 9 月 26 日
10
