证券代码：601016         证券简称：节能风电         公告编号：2024-068
转债代码：113051         转债简称：节能转债
债券代码：137801         债券简称：GC 风电 01
债券代码：115102         债券简称：GC 风电 K1


        中节能风力发电股份有限公司
     2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

    一、   会议召开和出席情况

    (一)   股东大会召开的时间：2024 年 9 月 26 日

    (二)   股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A

座 12 层会议室

    (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                   2,294
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           3,316,152,525
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                             51.2209


    (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

    本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长姜利凯主持。会议召集及召开

程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

    (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、    公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事刘少静、肖兰、沈军民、马西
       军以及独立董事王志成因另有公务，未能参加本次会议；

           2、       公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事党红岗、李佳峰因另有公务，

       未能参加本次会议；

           3、       董事会秘书代芹出席会议，公司副总经理张蓉蓉以及总会计师郑彩

       霞列席了会议。

              二、   议案审议情况

               (一) 非累积投票议案

           1、       议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

           审议结果：通过

           表决情况：
                             同意                     反对                弃权
       股东
                                                        比例             比例
       类型           票数          比例（%）    票数            票数
                                                        （%）            （%）
       A股        3,293,145,939     99.3062 17,989,771 0.5424 5,016,815 0.1514


          2、 议案名称：关于为中节能木兰 200MW 风电+清洁供暖项目贷款提供担保的

       议案

           审议结果：通过

           表决情况：
                             同意                     反对                弃权
       股东
                                                        比例             比例
       类型           票数          比例（%）    票数            票数
                                                        （%）            （%）
       A股        3,294,685,209     99.3526 17,059,191 0.5144 4,408,125 0.1330


           (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                 同意                反对                         弃权
议案
        议案名称                                                比例                     比例
序号                         票数      比例（%）      票数                 票数
                                                                （%）                    （%）
       关于为全资子
 1     公司提供担保     169,861,724    88.0713     17,989,771   9.3274   5,016,815       2.6013
         的议案
 2     关于为中节能     171,400,994    88.8694     17,059,191   8.8449   4,408,125       2.2857
木兰 200MW 风
电+清洁供暖
项目贷款提供
  担保的议案


    (三)   关于议案表决的有关情况说明

    无

    三、   律师见证情况

    1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

    律师：高司雨 杨曦

    2、    律师见证结论意见：

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政

法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的

人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



    特此公告。



                                            中节能风力发电股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                    2024 年 9 月 27 日