证券代码：601016    证券简称：节能风电         公告编号：2024-072
转债代码：113051    转债简称：节能转债
债券代码：137801    债券简称：GC 风电01
债券代码：115102    债券简称：GC 风电 K1



       中节能风力发电股份有限公司
   第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十九次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的形式向全体董
事、监事送达了会议通知及材料，于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决

方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
    本议案提交董事会审议前相关财务信息已经公司董事会审计委
员会审议通过。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站

                               1
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2024 年

第三季度报告》。
    （二）审议通过了《关于与经理层签订<2024 年度经理层成员经
营业绩责任书>的议案》。
    根据有关法律法规、《公司章程》及《经理层成员任期制与契约
化管理办法》等相关管理制度的要求，同意公司与经理层签订《2024
年度经理层成员经营业绩责任书》。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于投资设立中节能（白银）风力发电有限
公司的议案》。
    同意公司投资设立全资子公司中节能（白银）风力发电有限公司
（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准），注册资本金为人民币
1,000 万元。授权公司管理层负责办理中节能（白银）风力发电有限
公司的设立事宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资
设立子公司的公告》（公告编号：2024-073）。

    （四）审议通过了《关于投资设立中节能（景泰）风力发电有限
公司的议案》。
    同意公司与甘肃奥森豪威新能源有限责任公司在甘肃地区注册

成立中节能（景泰）风力发电有限公司（暂定名，具体以市场监管局
核准为准），注册资本金为人民币 1,000 万元，公司持股 99%、甘肃
奥森豪威新能源有限责任公司持股 1%。授权公司管理层负责办理中

                              2
节能（景泰）风力发电有限公司的设立事宜。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资
设立子公司的公告》（公告编号：2024-073）。


    特此公告。


                                  中节能风力发电股份有限公司
                                               董 事 会
                                        2024 年 10 月 31 日




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