证券代码：601016      证券简称：节能风电      公告编号：2024-079
转债代码：113051      转债简称：节能转债
债券代码：137801      债券简称：GC 风电 01
债券代码：115102      债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007      债券简称：风电 WK01
债券代码：242008      债券简称：风电 WK02



       中节能风力发电股份有限公司
 关于为全资及控股子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    重要内容提示：

        被担保人名称：公司全资及控股子公司
        本次担保金额：公司按照持股比例为全资及控股子公司提供
        担保，本次担保金额不超过人民币 1 亿元。其中为资产负债
        率超过 70%的子公司代开非 融资性保函 等的 额度不超过
        5,000 万元，为资产负债率未超过 70%的子公司代开非融资性
        保函等的额度不超过 5,000 万元；为全资子公司代开非融资

        性保函等的额度不超过 7,000 万元，为控股子公司代开非融
        资性保函等的额度不超过 3,000 万元。
        本次担保是否有反担保：无
        对外担保逾期的累计数量：无
        特别风险提示：本次担保事项不构成关联交易。担保范围内
        涉及部分全资及控股子公司资产负债率超过 70%，请投资者

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       关注担保风险。本担保事项尚需经公司股东大会审议通过。


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    为满足中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）全资

及控股子公司（以下简称“子公司”）日常经营和业务发展资金需要，
节约财务费用、降低资金风险、提高资金使用效率，公司拟根据实际
需要开展为子公司代开保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链

金融等相关业务，并就该等业务项下对子公司的付款义务按照持股比
例提供担保，即子公司未及时、足额履行付款义务的，由公司承担无
条件付款责任。
    本次担保金额不超过人民币1亿元。其中为资产负债率超过70%
的子公司代开非融资性保函等的额度不超过5,000万元，为资产负债
率未超过70%的子公司代开非融资性保函等的额度不超过5,000万元；
为全资子公司代开非融资性保函等的额度不超过7,000万元，为控股
子公司代开非融资性保函等的额度不超过3,000万元。本次担保不存
在反担保，担保期限为自公司股东大会通过之日起一年。担保方式为
连带责任保证，公司按持股比例对子公司提供担保。
    （二）本次担保事项履行的决策程序
    公司于2024年11月28日召开第五届董事会第三十次会议，以9票
同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资及控股子公司提供
担保的议案》，同意公司根据实际需要开展为全资及控股子公司代开
保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融等相关业务，并就
该等业务项下对全资及控股子公司的付款义务按照持股比例提供担


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保。本议案需提交公司股东大会审议。
    二、董事会意见

    公司董事会认为，上述公司对子公司的担保，公司拥有被担保人
的控制权，目前经营正常，担保风险可控，且上述担保符合公司子公
司日常经营和业务发展资金需要，有利于公司业务的正常开展，不会

影响公司股东利益。董事会同意公司本次担保事项并提请股东大会审
议。
    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为
70,473.60万元，占公司最近一期经审计净资产的4.01%；公司对控股
子公司提供的担保余额为52,761.38万元，占公司最近一期经审计净
资产的3.00%。
    公司的对外担保事项包括为子公司提供项目贷款担保、控股子公
司为其融资贷款担保方提供的反担保及为子公司代开保函等提供的
担保。除此之外，公司及子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担
保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。


    特此公告。


                                 中节能风力发电股份有限公司
                                            董 事 会
                                       2024 年 11 月 29 日




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