证券代码：601016         证券简称：节能风电          公告编号：2024-082
转债代码：113051         转债简称：节能转债
债券代码：137801         债券简称：GC 风电 01
债券代码：115102         债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007         债券简称：风电 WK01
债券代码：242008         债券简称：风电 WK02


        中节能风力发电股份有限公司
     2024 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

    一、   会议召开和出席情况

    (一)   股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日

    (二)   股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A

座 12 层会议室

    (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    1,945
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            3,305,525,026
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               51.0607
份总数的比例（%）

    (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

    本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长姜利凯主持。会议召集及召开

程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

    (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
           1、        公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事杨忠绪、刘少静、肖兰、沈军

       民、马西军以及独立董事李宝山、王志成、刘永前因另有公务，未能参加本次会

       议；

           2、        公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事党红岗、李佳峰因另有公务，

       未能参加本次会议；

           3、        公司副总经理张蓉蓉以及总会计师郑彩霞列席会议,董事会秘书代

       芹出席会议。

              二、    议案审议情况

               (一) 非累积投票议案

           1、        议案名称：关于为全资及控股子公司提供担保的议案

           审议结果：通过

           表决情况：
                                同意                         反对                        弃权
       股东类
                                                       比例             比例
         型              票数          比例（%）      票数      票数
                                                      （%）            （%）
         A股         3,288,883,595 99.4965 12,885,235 0.3898 3,756,196 0.1137


          2、 议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

           审议结果：通过

           表决情况：
                                同意                         反对                        弃权
       股东类型                                                                                  比例
                         票数          比例（%）      票数          比例（%）     票数
                                                                                                （%）
         A股          129,177,150 70.8826 49,117,247 26.9518 3,946,414                          2.1656


           (二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                  同意                          反对                            弃权
议案
        议案名称                                                                                       比例
序号                       票数           比例（%）      票数           比例（%）        票数
                                                                                                       （%）
       关于为全资
1                       165,599,380       90.8684 12,885,235             7.0704     3,756,196          2.0612
       及控股子公
    司提供担保
    的议案
    关于修订公
    司《关联交
2                  129,177,150   70.8826 49,117,247   26.9518    3,946,414   2.1656
    易决策制
    度》的议案


        (三)     关于议案表决的有关情况说明

        议案 2 涉及关联交易，公司控股股东中国节能环保集团有限公司持有表决权

    股份数量为 3,123,284,215 股，在对议案 2 表决时已回避表决。

        三、     律师见证情况

        1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

        律师：高司雨 杨曦

        2、      律师见证结论意见：

        综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政

    法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的

    人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



        特此公告。



                                                 中节能风力发电股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                       2024 年 12 月 17 日