证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临 2024-003
债券代码：113063        债券简称：赛轮转债

                  赛轮集团股份有限公司
            关于提前赎回“赛轮转债”的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
     公司股票自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 24 日期间，满足连续 30
个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于“赛轮转债”当期转股价 8.89 元/
股的 130%（即 11.56 元/股），已触发“赛轮转债”的有条件赎回条款。公司董
事会决定行使“赛轮转债”的提前赎回权利，提前赎回“赛轮转债”。
     投资者所持“赛轮转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
8.89 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利
息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。


    一、本次可转债发行上市概况
    1、可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2210 号文核准，赛轮集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 2 日公开发行了 20,089,850 张
可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,898.50 万元，期限 6 年。本
次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
    2、可转债上市情况
    经上海证券交易所[2022]319 号自律监管决定书同意，公司 200,898.50 万
元可转换公司债券于 2022 年 11 月 24 日起在上海证券交易所上市交易，债券简
称“赛轮转债”，债券代码“113063”。
    3、可转债转股价格调整情况
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《赛轮集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，“赛轮转债”自 2023 年 5 月 8 日起可转换为公司股份。“赛轮转债”的初
始转股价格为 9.04 元/股。
    2023 年 6 月 13 日，公司根据《募集说明书》相关条款及 2022 年度权益分
派实施情况，将“赛轮转债”转股价格由 9.04 元/股调整为 8.89 元/股，具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《关于根据 2022 年度
权益分派方案调整“赛轮转债”转股价格的公告》（临 2023-054）。
    二、可转债有条件赎回条款与触发情况
    1、赎回条款
    根据《募集说明书》约定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述
两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
    A、在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至
少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
    B、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
    若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格
计算。
    2、赎回条款触发情况
    自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 24 日，公司股票满足连续 30 个交易日
中有 15 个交易日的收盘价格不低于“赛轮转债”当期转股价 8.89 元/股的 130%
（即 11.56 元/股），已触发“赛轮转债”的有条件赎回条款。
    三、公司提前赎回“赛轮转债”的决定
    2024 年 1 月 24 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于提前赎回“赛轮转债”的议案》，
决定行使“赛轮转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“赛轮转债”
按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层负
责后续“赛轮转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回
程序、价格、时间等具体事宜。
    四、相关主体减持可转债的情况
    经核实，截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的
股东、董事、监事、高级管理人员在“赛轮转债”满足赎回条件前的 6 个月内交
易“赛轮转债”的情况如下：

                                  期间合计   期间合计     期间合计
主体名称/              期初持有                                       期末持有
            主体身份              买入数量   卖出数量     转股数量
  姓名                 数量（张）                                     数量（张）
                                  （张）       （张）       （张）
            实际控制
袁仲雪                   699,080         0    215,310       483,770           0
            人
    除上述情况外，公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员
在赎回条件满足前的 6 个月内均未交易及持有“赛轮转债”。
    五、风险提示
    投资者所持“赛轮转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 8.89
元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被
强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
    公司将尽快披露《关于实施“赛轮转债”赎回（暨摘牌）的公告》，明确有
关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。
    特此公告。


                                               赛轮集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 25 日