证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临 2024-021


                 赛轮集团股份有限公司
           第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    2024 年 3 月 11 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十四次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2024
年 3 月 8 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人（其中以通讯表决方式出席 2 人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司
总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：
    1、《关于全资子公司对外投资的议案》
    为满足印尼当地市场需求及全球化战略布局的需要，公司拟在印尼投资建设
“年产 360 万条子午线轮胎与 3.7 万吨非公路轮胎项目”，项目投资总额 25,144
万美元，其中：建设投资 20,429 万美元、流动资金 4,329 万美元、建设期利息
386 万美元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）
披露的《赛轮集团股份有限公司关于投资建设“印尼年产 360 万条子午线轮胎与
3.7 万吨非公路轮胎项目”暨对相关子公司增资的公告》（临 2024-022）。
    2、《关于对相关子公司增资的议案》
    公司拟在印尼投资建设“年产 360 万条子午线轮胎与 3.7 万吨非公路轮胎项
目 ”， 该 项 目 拟 由 公 司 全 资 子 公 司 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING
(SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称“赛轮新加坡”）在印尼设立的全资子公司具体
实施。为满足赛轮新加坡对该全资子公司注册资本金的出资需要，公司拟对相关
子公司进行增资，具体增资路径为：公司先对赛轮国际控股（香港）有限公司（以
下简称“赛轮香港”）增资 9,800 万美元，增资完成后再由赛轮香港对赛轮新加
坡增资 9,800 万美元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于
投资建设“印尼年产 360 万条子午线轮胎与 3.7 万吨非公路轮胎项目”暨对相关
子公司增资的公告》（临 2024-022）。
    特此公告。




                                             赛轮集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 12 日