证券代码：601061            证券简称：中信金属     公告编号：2024- 008

                        中信金属股份有限公司
   关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 3 月 25 日

3. 股权登记日

       股份类别        股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股           601061       中信金属         2024/3/18


二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：中信金属集团有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 3 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
89.71%股份的股东中信金属集团有限公司，在 2024 年 3 月 14 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    2024 年 3 月 14 日，公司董事会收到控股股东中信金属集团有限公司提交的
《关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于审议<中
信金属股份有限公司关于开展 2024 年度货币类衍生品套期保值业务>的议案》
《关于审议<中信金属股份有限公司关于开展 2024 年度商品套期保值业务>的议
案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
       具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中信金属股份有限公司关于开展 2024 年度货币类衍生品套期保值业务的
公告》（公告编号：2024-009）和《中信金属股份有限公司关于开展 2024 年度商
品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-010），该议案为普通议案，为非累积
投票议案，需要对中小投资者单独计票。




三、      除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 9 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 3 月 25 日      15 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区京城大厦

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日
                       至 2024 年 3 月 25 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)      股权登记日

          原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)    股东大会议案和投票股东类型

                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于审议《中信金属股份有限公司补选第二届              √
         董事会董事》的议案
 2       关于审议《中信金属股份有限公司补选第二届              √
         监事会非职工监事》的议案
 3       关于审议《中信金属股份有限公司关于开展                √
         2024 年度货币类衍生品套期保值业务》的议案
 4       关于审议《中信金属股份有限公司关于开展                √
         2024 年度商品套期保值业务》的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
        本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、
   第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十六次会议、第二届监事会
   第十七次会议审议通过，相关内容详见公司分别于 2024 年 3 月 9 日和 2024
   年 3 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
   《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》的公告及后续在
   上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：不涉及


3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4


4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
        应回避表决的关联股东名称：不涉及


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


特此公告。


                                              中信金属股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3 月 15 日
附件：授权委托书

                          授权委托书

中信金属股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月 25 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号    非累积投票议案名称                   同意      反对     弃权

1       关于审议《中信金属股份有限公司补
        选第二届董事会董事》的议案

2       关于审议《中信金属股份有限公司补
        选第二届监事会非职工监事》的议案

3       关于审议《中信金属股份有限公司关
        于开展 2024 年度货币类衍生品套期保
        值业务》的议案

4       关于审议《中信金属股份有限公司关
        于开展 2024 年度商品套期保值业务》
        的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                     委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。