证券代码：601061           证券简称：中信金属       公告编号：2024-029


                     中信金属股份有限公司
         第二届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 5 月 9 日以专人送达方式向公司全体
董事发出。本次会议于 2024 年 5 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席
会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公
司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于审议修订<中信金属股份有限公司章程>的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    详细内容请见公司同日发布的《中信金属股份有限公司章程》。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中信金属股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-
030）

    （二）审议通过《关于审议修订<中信金属股份有限公司董事会议事规则>的
议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中信金属股份有限公司董事会议事规则》。

    （三）审议通过《关于审议修订<中信金属股份有限公司董事会审计委员会
议事规则>的议案》

   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中信金属股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

    （四）审议通过《关于审议修订<中信金属股份有限公司董事会提名委员会
议事规则>的议案》

   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （五）审议通过《关于审议修订<中信金属股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会议事规则>的议案》

   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （六）审议通过《关于审议修订<中信金属股份有限公司董事会战略委员会
议事规则>的议案》

   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （七）审议通过《关于审议修订<中信金属股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》

   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》。

    （八）审议通过《关于审议修订<中信金属股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》

   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中信金属股份有限公司关联交易管理制度》。

    （九）审议通过《关于审议修订<中信金属股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》。

    （十）审议通过《关于审议修订<中信金属股份有限公司信息披露管理制度>
的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中信金属股份有限公司信息披露管理制度》。

    （十一）审议通过《关于审议中信金属股份有限公司关于变更会计师事务所
的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，尚需提
交股东大会审议。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中信金属股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-
031）。

    （十二）审议通过《关于审议提请召开中信金属股份有限公司 2024 年度第
二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中信金属股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-032）。


    特此公告。
中信金属股份有限公司董事会
          2024 年 5 月 15 日