证券代码：601061            证券简称：中信金属          公告编号：2024-039


                      中信金属股份有限公司
             第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

    中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议（以

下简称“本次会议”）通知于 2024 年 5 月 31 日以专人送达方式向公司全体监事

发出。本次会议于 2024 年 5 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开,全体监事一

致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限要求。召集人李屹东先生已在监事会

会议上就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体监事无异

议。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹

东先生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和

召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规

定。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

       （一）审议通过《关于审议调整<中信金属股份有限公司 2024 年度对外担保

计划>的议案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

布的《中信金属股份有限公司关于公司调整 2024 年度对外担保计划的公告》（公

告编号：2024-040）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于审议调整<中信金属股份有限公司 2024 年度对外融资

计划>的议案》

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。




   特此公告。




                                            中信金属股份有限公司监事会

                                                       2024 年 5 月 31 日