证券代码：601061        证券简称：中信金属          公告编号：2024-052

                      中信金属股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    中信金属股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会、监事会将于
2024 年 7 月 27 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹
备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会
的换届选举工作将延期进行。同时，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及
证券事务代表的任期亦相应顺延。
    在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、第二届
监事会、董事会各专门委员会、高级管理人员全体成员及证券事务代表将依照法
律法规和《公司章程》的有关规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。公司
董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关工作进程，
尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
    特此公告。




                                             中信金属股份有限公司董事会
                                                       2024 年 7 月 24 日