证券代码：601061           证券简称：中信金属         公告编号：2024-054


                      中信金属股份有限公司
           第二届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向公司全体
监事发出。本次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场会议与视频会议相结合的方式召
开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹
东先生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规
定。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

       1.审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘

要>的议案》

    监事会认为：公司编制和审核《中信金属股份有限公司 2024 年半年度报告》

及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

布的《中信金属股份有限公司 2024 年半年度报告》《中信金属股份有限公司 2024

年半年度报告摘要》。
    2.审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2024 年半年度募集资金存

放与实际使用情况专项报告>的议案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

布的《中信金属股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告的公告》（公告编号：2024-055）。

    3.审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司对中信财务有限公司 2024

年上半年风险持续评估报告>的议案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

布的《中信金属股份有限公司对中信财务有限公司 2024 年上半年风险持续评估

报告》。

    4.审议通过《关于审议中信金属股份有限公司为联营企业 Minera Las

Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易的议案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

布的《中信金属股份有限公司关于按持股比例为联营公司 Minera Las Bambas

S.A.提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。



    特此公告。



                                            中信金属股份有限公司监事会

                                                      2024 年 8 月 19 日